FCA致函贸易融资公司，强调金融犯罪风险管控预期
英国金融行为监管局（FCA）于2021年9月9日向从事贸易融资活动的公司发出“亲爱的CEO”信函，指出过去18个月多家商品和贸易融资公司出现高调失败并造成重大财务损失。FCA认为贸易融资活动具有内在风险，因其复杂、全球性且涉及多币种大额交易。监管机构建议公司展示其已采取风险敏感的控制环境，确保相关风险得到有效缓解。F…
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