南非调查一起加密货币诈骗案，涉案金额 800 万美元

据南非警方称，南非当局正在调查一家名为 Bitcaw Trading 的公司，该公司被卷入了投资欺诈事件，损失超过 10 亿兰特（约 800 万美元），影响人数多达 28000 人。

南非负责处理“严重经济犯罪”的部门将对该投资欺诈事件进行调查。

南非当局认为，该事件就是个骗局。在这个骗局当中，BTC Global 的代表“承诺每月能获得 50% 的利息”。

但警方的新闻稿中并没有说该案件是加密货币欺诈案件，但是该公司同名网站声称该投资事项涉及比特币。

警方表示，一些投资者受到了款项，但支付被终止了。据称，这些款项是每周一支付的。

陆军中将、犯罪调查委员会负责人 Yolisa Matakata 敦促该投资欺诈案件受害人赶紧与警方联系。

Matakata 表示，迄今为止发现的损失可能只是“冰山一角”，还有成千上万的人可能会损失资金。该加密货币欺诈事件，无论是国内还是国外，不受监管的投资都存在高风险，投资者的储蓄和养老金可能不保。由于损失非常严重，完成调查还需要时间。

警方在网站上列示了人们可以取得联系的警察的电话和电子邮件，并表示，会对所有提供给警方的信息予以保密。据 3 月份的一份报告显示，根据 3 月份的一份报告，BTC Global 于 2017 年 9 月 25 日由一位名叫史蒂文•吐温的交易员创建。该事项被指控从一开始就是一个骗局。

最初，投资者获得了利息。但从 2 月份开始，就悄无声息了。调查因此而启动。警方发言人 Lloyd Ramovha 在 3 月表示，不能说 BTC Global 就是庞氏骗局，对它展开调查是因为其违反了金融咨询和中介服务法。

Bitcaw Trading 公司的网站指出，安德鲁·卡沃（Andrew Caw）是创始人，在过去的三年里，他帮助人们通过比特币创造财富。该网站还称，Bitcaw 致力于推动持有比特币，并确保安全。该报告指出，在过去 3 年里，持有比特币的人，收益率超过 60 倍。

该网站称，需要从一个“EFT”和一个安全的钱包，Bitcaw 将帮助投资者建立一个安全的钱包。2018 年 6 月 1 日将成立一个数字货币买家俱乐部，发起人为安德鲁·卡沃（Andrew Caw）和詹姆斯·卡沃（James Caw）兄弟。该公司表示，加入该俱乐部后每月就可以通过借记卡来获得比特币了。他们还表示，大多数有工作的人可以每月从工资中拿出 500 到 5000 美元来积累财富，并邀请投资者填写一份表格。

原文：https://www.ccn.com/south-african-authorities-investigate-8-million-crypto-investment-scam/ 作者：Lester Coleman 编译：Joie 稿源（译）：巴比特资讯（http://www.8btc.com/south-african-authorities-investigate-8-million） 版权声明：

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