香港政府报告称比特币在金融犯罪中存在“中低”风险

4 月 30 日，香港金融服务和财政部（FSTB）发布了一份关于洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）的报告。报告的结论是，虚拟货币（VC），比如比特币（比特币），并没有特别涉及这两种类型的金融犯罪。

FSTB 指出，“虽然存在与风险投资相关的内在 ML / TF 漏洞”：

“到目前为止，似乎没有任何影响香港整体风险的明显影响。风险投资的风险评估为中低。“

报告确实提到在庞氏骗局和网络犯罪中使用加密货币 - 特别提到 WannaCry 攻击 - 引用 2013-2017 年的 167 比特币（BTC）相关警察报告。

洗钱和恐怖分子融资风险评估报告还提到，FSTB，香港金融监管机构和执法机构正在共同研究与初始投币产品（ICO）和加密货币有关的风险：

“虽然我们没有发现这些新开发的付款方式或商品存在重大风险，但这是一个快速发展的领域，需要持续监控。”

据报道，加密货币在香港不被视为法定货币。FTSB 认为，由于香港是世界上最自由的经济体之一，拥有充满活力的外汇交易市场，因此不存在资本控制风险，因此风险投资并不像人们试图规避货币控制或寻求避免高通胀率“：

“比特币亲自交换并不流行 [...] 在国内，比特币的使用保持在微不足道的水平。”

该报告写道，香港的比特币自动柜员机也“不受香港人普遍使用”。

相比之下，在委内瑞拉 - 一个经济目前正在经历恶性通货膨胀的国家 - 与其本国货币相比，许多公民已开始依赖比特币作为更稳定的价值储备。

今年 2 月，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）警告潜在的加密投资者，他们会继续“监管”加密货币和 ICO 市场。在三月中旬，证监会在香港停止了一家 ICO，并使该公司归还了所筹集的资金，理由是这是一项未注册的投资计划。最近，证监会在 4 月中旬表示，通过 ICO 进行的筹款类型更适合风险资本基金。

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