追迹遭扣押比特币流向，你也可以是下一个 Tim Draper

或许你会好奇，黑市或是非法活动所使用的比特币都到了哪去，以下整理了过去几项案例，试图找到这个答案。

雪梨科技大学 (University of Technology Sydney,UTS) 今年研究结果显示，有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币交易与非法活动有关。每年大约有 720 亿美金规模的非法活动有比特币涉入，这大概是整个美国与欧洲的非法药物市场规模。研究结果乍听之下十分惊人，但根据数据统计，约有 2,850 万个比特币钱包内含超过 0.001 BTC，用户一般来说会拥有多个钱包，某些钱包也没有交易活动，实际与非法行为有关的用户可能没有那么多。

非法活动所使用的加密货币，处理过程较法定货币复杂，欧洲刑警组织执行主任 Rob Wainwright 表示：「犯罪活动获利被转换成比特币之后，将分散成较小份额，并交给看似与犯罪份子不相关、作为洗钱白手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后，再交还给犯罪分子。」

透过过去几宗重大案件，可以看出非法活动相关比特币的流向：

黑市网站丝路最为恶名昭彰的便是其非法药物的交易，2013 年在 FBI 逮补其创办人之后，扣押了超过 17 万个比特币，占当时流通量的 1.5%。根据当时执法人员的说法，丝路 2.0(Silkroad 2.0) 以及九头蛇 (Hydra) 网路非法商店约有 15 万名使用者，每个月透过比特币购买数百万欧元的非法药物。

这是一次著名的执法行动，保加利亚警方与东南欧执法中心 (SELEC) 共同破获一起大型组织犯罪。这个组织透过贿赂欧洲多国海关人员，将病毒植入各国海关电脑系统，用来逃避货物查缉以及避税。此组织选择当时不易追查的比特币作为资金储存方式，执法单位共查扣了 213,519 个比特币。

美国、德国、保加利亚与英国执法单位查扣的比特币渐多，各国当局也设法处理这些查扣的代币。美国是第一个采取拍卖处理的国家，2013 年拍卖了丝路案件中 144,336 个比特币，收入仅约 4800 万美元，现在看来这似乎不是笔好买卖。

随后在 2014 与 2015 年皆举办了丝路的比特币拍卖会，丝路创始人 Ulbricht 曾质疑此举的合法性，但随著放弃相关指控，美国政府已能够取得拍卖结果款项。2014 年拍卖会最大的收益者，大概就是现在你所熟知的投资大亨 Tim Draper，购买了将近 3 万个丝路被扣押的比特币。

美国法警部门 (The United States Marshals Service,USMS) 为各州所查获的不法比特币举行过数次拍卖会，最近一次于 2018 年 1 月进行，总数 3,813 个比特币，共分为三次拍卖 2500 个、500 个、813 个。以当时比特币约 11,500 美元的价值，可为政府带来约 4,400 万美元的收益。

至于保加利亚的 21 万个比特币，根据英国媒体 Daily Mail 去年 12 月报导，其价值足以支付该国五分之一的国债。即使现在币价下跌，以 9,000 美元做计算的话，仍有 18.9 亿美元价值。不过，根据报导 ，保加利亚特别检察官办公室主任 Ivan Geshev 在去年 12 月否认了该办公室或者内政部，扣押了比特币的说法。目前真相仍未明朗。

因为加密货币在国际间的高度移动性，各国法治机构的监管合作需求也提高。一旦破获非法使用加密货币，扣押与拍卖对于犯罪行为的吓阻可能具有效用，同时也是国家的收入来源。

在未来，各国间如何建立统一的拍卖程序将成为思考问题，此举能确保加密货币资产再分配的公正与透明，KYC 的限制也可保证参与者资格与非法活动相关，避免拍卖无效。

或许你也有机会成为下一个 Tim Draper。

来源链接：blockcast.it