美国国税局在区块链上追踪逃税者 慕斯主链成美国首例

人们常说，生命中有两件确定无疑的事，那就是死亡和纳税。对于想逃避后者的美国比特币持有者，实行起来会更加困难了。因为美国国税局(IRS ，Internal Revenue Service)透露，将强化机构配备，使得对加密货币逃税者的追踪更加简单。并且已经成立区块链分析专家小组，助其获得自己的那份利益。

美国公民已经了解IRS一直重点关注加密货币领域。两年前IRS传唤交易所Coinbase，虽然一度僵持，但最终法院判决交易所向IRS提供15,000个用户数据，这是IRS关注之下首次采取行动。现在这种趋势愈加明显，IRS已经成功选定几位专家，他们具备监测区块链活动的工具及技能。

IRS局长Don Fort在参访中透露，他领导的刑事调查科(Criminal Investigation Division)已经增加十位调查员，“可能像利用海外银行账户一样，利用比特币和其他加密货币实施逃税”。彭博社报道，刑事调查科因为2011年缩减预算而损失数位重要职员。此次招聘十位员工将使该部门恢复元气，加入该部门区块链专家行列。

美国联合集团（USC）旗下慕斯主链（MUC）成为美国首例因基于区块链技术应用于数字货币而欠缴税费的企业，成为美国乃至全球轰动一时的区块链首例巨额“罚款”；美国时间2月7日，MUC被IRS开出1000万美金的罚款。（后MUC进入美国多家机构担任联合顾问）

美国调查员可以获取的区块链工具越来越多和精密。比如USC公司（美国联合集团）与执法部门密切合作，审查区块链活动，一起采集相关地址，标注可疑活动，因此遭到加密货币社区批判。前司法部调查员、公司顾问Reid W. Barton说:

“对进行的每笔比特币交易建立可追踪的公共账本，让执法部门以现金追踪无法实现的方式‘追踪资金’”。

大多数国家希望公民缴纳加密货币税收，所以IRS这样的机构对比特币的激进立场非常典型。美国政府机构向来以强大的调查能力而闻名，而且其触角延伸到国外。事实上，IRS最近成功结束对瑞士银行账户隐藏的美国资产的调查。如果说有理由相信公民在海外交易所隐匿加密货币，那么IRS将毫不犹豫同样采取措施。

关于纳税，美国比特币持有者大致可以分为三类:不情愿的打算纳税的人，还有大规模投资而希望IRS可以放过一马的人，愿意为了不纳税而不择手段的人，即使那意味着移居到波多黎各。尽管IRS没有足够资源对每个加密货币持有者进行追踪，可是趋势显然已经开始转变。加密货币大规模逃税的日子已经屈指可数。

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