CFTC 起诉 Goliath Ventures 及 CEO Chris Delgado，涉 4 亿美元加密欺诈

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布已向美国佛罗里达中区联邦地区法院提交诉状，指控 Goliath Ventures Inc. 及其首席执行官 Christopher Delgado（佛罗里达州居民）实施庞氏骗局。诉状称，被告通过欺诈手段向公众募集并接受资金，用于加密资产交易，包括比特币和以太坊。

CFTC 指出，被告并未按承诺进行交易，而是挪用了全部客户资金，包括向现有客户支付虚构利润，并用于资助 Delgado 的奢侈生活。被告还虚假保证返还本金和/或利润，并出具反映不存在利润的虚假账户对账单。总计约 1,600 名客户向被告的欺诈计划投入至少 3.97 亿美元。

关键要点

• 指控对象：Goliath Ventures Inc. 及 CEO Christopher Delgado。
• 涉嫌行为：庞氏骗局、挪用客户资金、支付虚构利润、虚假保证本金/利润、出具虚假对账单。
• 涉及金额：约 1,600 名客户投入至少 3.97 亿美元。
• CFTC 诉求：赔偿、追缴、民事罚款、交易和注册禁令，以及永久禁令。
• 刑事进展：2026 年 6 月，Delgado 在佛罗里达中区美国检察官办公室提起的刑事案件中认罪。
• SEC 行动：2026 年 8 月 11 日，美国证券交易委员会（SEC）也对 Delgado 和 Goliath 提起民事诉讼。

影响解读

CFTC 主席 Michael S. Selig 表示：“我们将继续积极打击加密资产市场中的欺诈、滥用和操纵行为，确保不良行为者受到惩罚，同时制定明确的规则，让优秀参与者有机会在美国本土发展。”执法部主任 David I. Miller 表示：“执法部继续在打击数字商品相关欺诈方面发挥重要巡逻警察的作用。我们将继续采取行动，保护我们的市场和公众免受不当行为侵害。”

此案凸显美国监管机构对加密资产领域欺诈行为的执法力度持续加强，且 CFTC 与 SEC、司法部等机构之间的协同执法日益紧密。对于市场参与者而言，合规与透明度要求进一步上升。

关键对比

未来展望

随着 CFTC 和 SEC 的双重民事行动以及刑事案件的推进，Goliath Ventures 和 Delgado 可能面临巨额经济处罚和行业禁入。此案也可能推动美国加密资产监管框架的进一步明确，尤其是在客户资金托管、信息披露和反欺诈方面。市场参与者应关注后续法院裁决及监管政策变化。

编辑总结

CFTC 对 Goliath Ventures 及 CEO Delgado 的诉讼，是监管机构对加密资产领域欺诈行为的一次重要执法行动。案件涉及金额巨大、受害者众多，且与刑事和 SEC 行动并行，显示出美国监管机构对加密市场不当行为的高压态势。投资者应警惕高收益承诺和虚假对账单，选择合规透明的交易平台。