多国联合执法行动打击跨国交易平台诈骗：涉案金额达400万欧元并逮捕7人

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，欧洲刑警组织（Europol）近日通报称，在德国伊策霍地方检察官办公室（Itzehoe Public Prosecutor’s Office）的领导下，联合阿尔巴尼亚、塞浦路斯、芬兰、以色列、科索沃和北马其顿等多国执法当局，协同欧洲司法组织（Eurojust）成功摧毁了一个大型跨国投资诈骗基础设施。该犯罪团伙通过“犯罪即服务”（crime-as-a-service）模式向全球犯罪分子提供虚假交易网站，潜在受害者遍及50多个国家，初步估计涉案经济损失超过400万欧元。

关键要点

在此次于2026年11月3日开展的协调行动中，执法人员搜查了17处地点，查封了超过100台服务器以及大量资产和证据，并在不同国家逮捕了7名面临引渡至德国的嫌疑人。调查显示，该犯罪网络通过网络广告吸引对加密货币、外汇或股票交易感兴趣的投资者，随后通过虚假的交易平台显示盈利，并利用心理战术诱导受害者不断追加资金。当受害者要求提现时，犯罪分子则采取拖延战术直至失联。

影响与调查解读

此次行动历经长达四年的深入调查，源于2022年一对德国夫妇报案称无法提取在线交易平台上的资金。在Europol欧洲金融和经济犯罪中心（European Financial and Economic Crime Centre）的数据交叉比对和情报支持下，调查人员逐步锁定了在塞浦路斯和以色列运营基础设施的公司，以及在阿尔巴尼亚、科索沃和北马其顿运营诈骗呼叫中心的客户端。Eurojust则在执行欧洲调查令、欧洲逮捕令和资产冻结令方面发挥了关键作用，设立了两大联合调查团队确保跨国司法协同的顺利推进。

关键对比表格

未来展望

随着全球跨境金融犯罪手段的不断演变，各国监管机构与执法部门的合作正日益紧密。Europol与Eurojust在此次案件中的高效协同，为未来打击跨国电信诈骗和“犯罪即服务”黑产链条提供了重要范例。预计执法部门将继续深挖涉案资产，追捕更多幕后黑客与呼叫中心运营者，以净化全球金融投资环境。

编辑总结

这起历时四年的跨国诈骗案告破，再次凸显了虚假交易平台与非法呼叫中心相结合的新型犯罪模式的严重危害。投资者在参与外汇、加密货币及股票投资时，务必保持高度警惕，选择合规持牌的金融机构。黄金形态通APP提醒广大用户，切勿轻信网络高收益广告，以免落入精心策划的金融诈骗陷阱。