花旗指责前外汇交易员制造证据开示纠纷
汇捷资讯经纪商观察关注「花旗指责前外汇交易员制造证据开示纠纷」。文中涉及APP、Citigroup、Rohan、Ramchandani。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，前花旗（Citigroup）外汇交易员Rohan Ramchandani对其前雇主提起的恶意起诉诉讼，目前仍在纽约南区法院（New York Southern District Court）继续进行。本周，Ramchandani与花旗之间的信件往来显示，双方仍在就证据开示（discovery）问题争论不休。
在2022年3月18日提交给法院的一封信中，花旗称这位前外汇交易员迟来地制造证据开示纠纷。
关键要点
花旗在信中解释称，根据法院的指导，其已经制作了包括但不限于以下文件：
- 在双方会议中，Ramchandani要求从16名保管人处获取证据，而这些保管人此前均已在花旗上述一项或多项文件制作中作为保管人。
- 此外，原告要求花旗制作其与所有“机构和非政府实体”之间的通信，这些实体在美国、英国、欧盟、瑞士、巴西或南非任何地方“进行了外汇即期市场调查或就此进行了询问”。
- 原告律师拒绝了花旗所有的妥协提议和对请求的限制，表示他不愿意放弃任何一个保管人或政府监管机构。
影响解读
花旗表示，Ramchandani的立场旨在制造本不应存在的缺陷，并阻碍被告进行已安排好的取证。在这方面，所有与美国司法部（DOJ）相关的证据开示已经完成（包括DOJ根据双方各自的Touhy请求制作的文件），并且鉴于花旗已向原告提供了广泛的文件，原告无需额外类别的文件即可进行已安排的取证。
花旗认为，Ramchandani未能提出强制进一步文件开示或暂停取证的可行依据，证据开示应按时进行，无需进一步延长证据开示截止日期。
关键对比
| 项目 | 花旗立场 | Ramchandani立场 |
|---|---|---|
| 证据开示范围 | 已按法院指导制作文件，无需额外开示 | 要求从16名保管人处获取证据，并索取与多个监管机构的通信 |
| 妥协提议 | 提出妥协和限制 | 拒绝所有妥协，不愿放弃任何保管人或监管机构 |
| 取证安排 | 应按时进行，无需延长 | 未提出可行依据，但制造纠纷 |
未来展望
已安排的取证包括：DOJ取证定于2022年3月25日，Ramchandani取证定于2022年3月31日，非当事人证人Jeffrey Feig取证定于2022年4月4日。花旗主张这些取证应按时进行。
案件后续进展将取决于法院对证据开示纠纷的裁决。
编辑总结
本案凸显了前雇员与雇主在诉讼中关于证据开示的激烈博弈。花旗指责Ramchandani制造纠纷以拖延诉讼，而Ramchandani则寻求广泛的证据开示。法院的裁决将影响案件进程。
常见问题解答
问题：Rohan Ramchandani是谁？
回答：Rohan Ramchandani是前花旗外汇交易员，因涉嫌参与外汇即期市场（特别是EUR/USD）的 criminal antitrust conspiracy 调查而被花旗披露信息给美国司法部，后对花旗提起恶意起诉诉讼。
问题：花旗对Ramchandani的主要指控是什么？
回答：花旗指责Ramchandani迟来地制造证据开示纠纷，拒绝妥协，并试图阻碍已安排好的取证，以制造不存在的缺陷。
问题：Ramchandani要求哪些证据开示？
回答：Ramchandani要求从16名保管人处获取证据，并索取花旗与所有在美国、英国、欧盟、瑞士、巴西或南非进行外汇即期市场调查的机构和政府实体的通信。
问题：已安排的取证有哪些？
回答：DOJ取证定于2022年3月25日，Ramchandani取证定于2022年3月31日，非当事人证人Jeffrey Feig取证定于2022年4月4日。
问题：花旗认为证据开示是否应该继续？
回答：花旗认为所有DOJ相关证据开示已完成，且已提供广泛文件，无需额外开示，证据开示应按时进行，无需延长截止日期。
关键词：APP, Citigroup, Rohan, Ramchandani, Southern, District, Court, Jeffrey
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