ASIC调查后，投资诈骗犯Chris Marco面临50项欺诈指控｜监管合规

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背景概述

根据黄金形态通APP 报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）发布公告称，Chris Marco 因涉嫌欺诈，将于2022年7月22日在珀斯地方法院（Perth Magistrates Court）出庭，面临根据《西澳大利亚刑法典》第409条提出的50项欺诈指控。

此次刑事指控源于ASIC的一项调查。调查指控称，在2013年7月至2018年10月期间，Marco先生从9名投资者处诈骗了3650万澳元。其中，一名投资者因投资Marco的计划而被骗走1000万澳元。

指控内容：Chris Marco被控50项欺诈罪，涉嫌在五年多时间内诈骗9名投资者共计3650万澳元。
出庭时间：Marco将于2022年7月22日在珀斯地方法院出庭。
民事行动：ASIC于2020年在联邦法院提起民事诉讼，要求关闭Marco及其公司AMS Holdings (WA) Pty Ltd运营的未经注册的管理投资计划。
法院裁决：2020年12月7日，法院下令关闭该未注册计划，并永久禁止Marco在无澳大利亚金融服务牌照的情况下开展金融服务业务或运营未注册管理投资计划。
刑罚：每项欺诈罪最高可判处7年监禁；若受害者年满60岁或以上，最高刑期可增至10年。

此案凸显了澳大利亚监管机构对无牌投资计划和金融欺诈行为的打击力度。ASIC通过民事和刑事双重手段，一方面关闭非法投资计划以保护投资者，另一方面对涉嫌欺诈的个人提起刑事指控，以起到威慑作用。

对于投资者而言，此案提醒他们应仅与持有澳大利亚金融服务牌照的机构进行投资，并警惕那些承诺高回报但未注册的投资计划。ASIC的持续调查和执法行动有助于维护金融市场的诚信。

Chris Marco将于2022年7月22日在珀斯地方法院出庭，后续法律程序将逐步展开。若罪名成立，Marco可能面临长期监禁。此案也可能会促使ASIC进一步加强对未注册投资计划的监管，并推动相关立法改革以更好地保护投资者。

投资者应关注ASIC发布的警告和更新，以确保自身投资安全。黄金形态通APP 将持续关注案件进展。

ASIC对Chris Marco的刑事指控标志着对涉嫌金融欺诈行为的严厉打击。此案涉及金额巨大，受害者众多，且民事行动已先行关闭了非法投资计划。法院的永久禁令和刑事指控共同构成了对违法者的强大威慑。投资者应从此案中吸取教训，选择受监管的投资渠道，避免陷入类似骗局。

问题：Chris Marco被指控什么罪名？

回答：Chris Marco被指控50项欺诈罪，违反《西澳大利亚刑法典》第409条。

问题：涉嫌诈骗的金额和受害者人数是多少？

回答：涉嫌在2013年7月至2018年10月期间诈骗9名投资者共计3650万澳元，其中一名投资者被骗1000万澳元。

问题：ASIC此前采取了哪些民事行动？

回答：ASIC于2020年在联邦法院提起民事诉讼，要求关闭Marco及其公司运营的未经注册的管理投资计划。2020年12月7日，法院下令关闭该计划，并永久禁止Marco无牌经营金融服务业务或运营未注册管理投资计划。

问题：每项欺诈罪的最高刑罚是什么？

回答：每项欺诈罪最高可判处7年监禁；如果受害者年满60岁或以上，最高刑期可增至10年。

问题：Chris Marco何时出庭？

回答：他将于2022年7月22日在珀斯地方法院出庭。