CFTC起诉“Blessings Thru Crypto”诈骗案两名被告

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已向田纳西州中区法院提交诉状，对Michael Griffis和Amanda Griffis提起诉讼。诉状指控二人在2022年7月至2023年1月期间，以“Blessings Thru Crypto”或“Blessings of God Thru Crypto”为名，运营一个商品池，欺诈性地从至少十个州的100多名个人处募集了至少600万美元，声称用于交易商品期货合约。

CFTC指出，被告在招揽投资者时作出多项虚假陈述并隐瞒重大事实，包括承诺高额利润且不披露风险、谎称资金将用于交易加密货币期货、声称计划“合法”等。实际上，被告未进行任何期货交易，而是将资金挪用、混同，并用于个人支出，部分资金通过庞氏骗局方式支付给少数投资者，剩余410万美元被转入匿名数字钱包，现已无法追踪。

关键要点

• 被告通过“Blessings Thru Crypto”计划，从至少10个州的100多名投资者处募集至少600万美元。
• 被告谎称资金将用于交易加密货币期货，但未进行任何交易。
• 被告将资金与个人资金及无关业务资金混同，涉及至少5家金融机构的19个银行账户和3个数字资产交易所。
• 被告使用至少100万美元用于个人支出，包括偿还个人债务和购买消费品。
• 被告向少数投资者支付约85.5万美元，资金来自其他投资者的出资，属于庞氏骗局。
• 剩余410万美元被转入匿名数字钱包，无法追踪，投资者很可能无法收回。
• 被告作为未注册的商品池运营商（CPO）进行欺诈活动。

影响解读

此案再次凸显了加密货币和期货领域投资诈骗的风险。CFTC的执法行动表明，监管机构正在加强对未注册商品池运营商和欺诈行为的打击力度。对于投资者而言，此案提醒人们需警惕承诺高回报、零风险的投资计划，并核实相关运营商是否在CFTC注册。

被告利用宗教色彩的名称和加密货币热点吸引投资者，导致大量个人损失惨重。除少数获得庞氏支付的投资者外，其余投资者的资金全部损失。CFTC寻求民事罚款、 restitution（赔偿）及判决前和判决后利息等救济措施。

关键对比表格

未来展望

CFTC的诉讼寻求对被告进行民事罚款、向受害投资者返还资金以及判决前和判决后利息。案件将在田纳西州中区法院审理。若CFTC胜诉，可能为类似案件树立先例，并进一步明确商品池运营商的注册和合规要求。

然而，由于大部分资金已转入匿名数字钱包且无法追踪，投资者实际获得赔偿的可能性较低。此案也可能促使监管机构加强对数字资产相关投资计划的审查。

编辑总结

“Blessings Thru Crypto”案件是一起典型的利用加密货币热点和宗教名义进行的庞氏骗局。被告通过虚假承诺募集大量资金，却未进行任何实际交易，导致投资者损失惨重。CFTC的执法行动体现了对未注册商品池运营商和欺诈行为的零容忍态度。投资者应提高警惕，仅通过注册机构进行投资，并充分了解风险。