SEC 指控 Travis Treusch 参与“免费乘车”欺诈计划

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国证券交易委员会（SEC）已向纽约东区法院提交诉状，对 Travis Treusch 提起诉讼，指控其参与一项欺诈性的“免费乘车”（free riding）计划。该计划至少从2020年8月持续至2022年1月（下称“相关期间”），Treusch 协助他人实施复杂欺诈，从经纪商处非法获利至少200万美元。

关键要点

SEC 诉状指出，Treusch 明知或鲁莽地协助 Eduardo Hernandez 和 Christopher Flagg（下称“主谋”）进行“免费乘车”计划。该计划的核心是利用经纪商提供的即时存款信用，通过匹配交易将信用转化为现金，然后放弃账户，使经纪商承担损失。

• 主谋在无资金的“亏损”账户与盈利的“获胜”账户之间进行匹配交易，人为制造盈利和亏损。
• 亏损账户从未获得实际资金，尽管账户持有人声称有足够资金。
• 当经纪商限制交易时，主谋放弃亏损账户，开设新账户继续操作。
• Treusch 招募人员开设亏损账户，并警告他们不要在关联银行账户中存钱。
• Treusch 将账户登录凭证交给主谋，并从中获取报酬。

影响解读

此案揭示了“免费乘车”欺诈的复杂变种，即利用即时存款信用和匹配交易策略，对经纪商造成实质性损失。SEC 的指控表明，监管机构正积极打击此类市场操纵行为，以维护市场公平和投资者信心。

对于经纪商而言，此案提醒其需加强账户监控和信用风险管理，防止类似欺诈。对于个人投资者，参与此类计划可能面临法律风险。

关键对比：亏损账户与获胜账户

未来展望

SEC 寻求对 Treusch 的最终判决，包括永久禁令、行为禁令、追缴非法所得及民事罚款。此案可能推动经纪商加强账户验证和信用监控，同时提醒公众警惕社交媒体上的快速获利诱惑。

随着监管力度加大，类似欺诈计划可能更加隐蔽，但 SEC 的执法行动将起到威慑作用。

编辑总结

SEC 对 Travis Treusch 的指控凸显了“免费乘车”欺诈的演变，即利用即时存款信用和匹配交易策略，对经纪商造成重大损失。此案强调了监管机构对市场操纵行为的零容忍态度，并提醒投资者和经纪商保持警惕。