美国商品期货交易委员会将继续对Y Trading采取行动

商品期货交易委员会 (CFTC) 对欺诈性二元期权计划 Y Trading 及其唯一所有者和运营商 Yehuda Belsky（也称为 Jay Bell）提起的诉讼可能会被搁置。司法部 (DOJ) 于 2021 年 6 月 14 日向纽约东区法院提交的一封信函表明了这一点。

FX News Group看到的这封信向法院提供了关于 CFTC 案件（这是一个民事案件）和平行刑事案件的最新情况。让我们回想一下，2019 年 6 月 25 日，被告 Yehuda Belsky 根据认罪协议对刑事案件中的替代信息认罪。替代信息包含三项罪名：(1) 证券欺诈，违反美国法典第 15 篇第 78j(b) 和 78ff 节；(2) 未能注册为商品交易顾问，违反了美国法典第 7 篇第 6m(1) 和 13(a)(5) 节；(3) 挪用客户资金，违反美国法典第 7 篇第 13(a)(1) 节。被告尚未被判刑。

2018 年 11 月 19 日，法院批准了政府的请求，并下令中止民事案件的诉讼程序，直至相关刑事案件结案。由于被告已在刑事案件中认罪，美国司法部不再寻求 CFTC 案件中的证据开示。

为了允许政府完成对刑事案件的起诉，司法部要求下令暂停民事案件的最终解决，直到被告在刑事案件中被判刑。

CFTC 的诉状称，至少从 2015 年 6 月 22 日至今，Belsky 个人并代表 Y Trading 以虚假陈述欺诈性地招揽客户，包括他是一名专业的二元期权交易员，有盈利记录。代表多个客户进行二元期权交易。

与此同时，据称贝尔斯基未能披露他挪用客户资金，没有以 Y Trading 的名义或以他自己的名义进行交易的二元期权交易账户，并且是 2008 年 CFTC 订单的对象。据称，贝尔斯基还通过提供虚假的二元期权交易账户报表和使用“杰·贝尔”的虚构名称来隐瞒其身份来欺骗一些客户。

根据诉状，Belsky 从至少 14 位客户那里索取了至少 1,258,000 美元，据称代表他们交易二元期权。