在外汇欺诈案中，CFTC很难遵守美国法院的要求

在外汇欺诈案中，CFTC很难遵守法院的要求

美国商品期货交易委员会(CFTC)对丹麦外汇诈骗犯卡斯珀·米克尔森(Casper Mikkelsen)的行动似乎即将成功结束，但法院要求监管机构提供有关某些事项的额外信息。

现在，商品期货交易委员会承认，它将需要更多的时间来遵守法院的要求。最近提交给纽约南区法院的文件表明了这一点。

首先，让我们回想一下，美国商品期货交易委员会(CFTC)的指控称，至少从2015年到现在，米克尔森参与了一项欺诈计划，该计划从至少101个个人和实体中募集资金，投资于一家名为GNTFX的所谓公司，以进行零售杠杆或保证金外汇交易。麦克尔森至少挪用了一些客户的资金。

监管机构已向法院提起诉讼，要求法院对卡斯珀·米克尔森作出缺席判决，下令永久禁令救济，并强制执行赔偿义务和民事罚款。

CFTC要求卡斯珀·米克尔森支付3,573,860.61美元的民事罚款。该监管机构还在争取法院命令，要求Mikkelsen支付1,191,286.87美元，向他经营的欺诈性外汇计划(包括GNTFX)的受害者进行赔偿。

令人惊讶的是，在2021年6月1日，法院没有批准CFTC的动议，该动议已经等待了几个月。

纽约南区法院法官John P. Cronan发布了一项命令，声明法院要求对一些问题进行补充说明。因此，有必要进一步介绍这些问题。到2021年6月15日，商品期货交易委员会必须提交一封信函，说明丹麦法律是否允许邮寄服务。丹麦文的任何材料都应附有经认证的英文翻译。

现在，CFTC要求将最初的2021年6月15日的提交期限延长60天至2021年8月15日。监管机构要求延长时间，以便进行更多的研究，并咨询丹麦法律专家，以支持其进一步的简报。委员会指出，确定、雇用和资助一名适当专家的合同的过程以及专家的实际顾问工作大约需要60天才能完成。

2021年6月11日，法院批准了商品期货交易委员会延长期限的请求。