美国议员希望金融情报机构FinCEN防控加密货币犯罪

一项新的国会法案将更新金融犯罪执法网络FinCEN法令，包括对加密货币的特别关注。

美国国会议员Ed Perlmutter（D-CO）和Steve Pearce（R-NM）于7月18日共同提交FinCEN改进法案（HR 6411）。该法案将指导FinCEN研究加密货币如何被用于恐怖主义或其他非法活动，以及与当地执法机构和其他恐怖融资计划合作。

具体地说，这项法案反映了“涉及新兴技术的事项或替代货币的价值以及类似的努力”。

法案指出：“虽然使用和交易虚拟货币是合法行为，但一些恐怖分子和犯罪分子，包括国际犯罪组织，试图利用全球金融体系的脆弱性，越来越多地使用虚拟货币等新兴支付手段来转移非法资金。”

FinCEN在美国财政部的监管下运作，将“通过收集、分析和宣传金融情报和金融当局的战略，来保护金融系统免受非法使用，并打击洗钱活动，维护国家安全”。

Pearce在新闻发布会上表示，新法令将确保FinCEN能够“在动态环境中继续履行其至关重要的使命”。

该法案是在FinCEN首次发布加密货币转账指南的几年后提出的。在美国，从事此类活动的公司必须向FinCEN进行注册。最近，FinCEN表示，处理ICO期间所售代币的交易所也必须遵守其规定。

Perlmutter上周表示：“这是使FinCEN现代化的重要一步，也是确保执法机构和情报机构能够发现并防止犯罪分子和恐怖分子网络利用虚拟货币转移非法资金或开展网络战争的重要一步。”

相关报道：美国财政部副部长呼吁加强虚拟货币监管