澳洲法院向涉嫌欺诈的DanFX投资计划负责人下达永久禁令

汇讯网此前报道，DanFX Trade Pty Ltd (DanFX)曾开展一项未经注册授权的Daniel Ali托管投资计划，共向200多名投资者筹集资金约1300万美元；去年澳洲法院下令冻结DanFX相关财产。

今年5月，澳大利亚昆士兰州最高法院已下令对涉嫌欺诈的DanFX相关公司及投资计划进行清盘。

今日，澳洲ASIC表示，法院已对该公司原负责人Daniel Farook Ali作出最终判决，永久禁止此人管理任何企业。

今年7月23日，法院认定此人从事过以下活动：

Daniel Farook Ali及其公司DanFX、两家关联公司开展未经注册授权的Daniel Ali托管投资计划；此人在未持有澳大利亚金融服务牌照的情况下开展上述投资计划，违反了《企业法》；此人曾因欺诈罪被取消管理企业的资格，却仍然管理DanFX及两家关联公司，违反了《企业法》相关规定。（汇讯网www.FXShell.com）