OctaFX在印度面临的调查及声明

• 行动背景

• OctaFX声明

• 财务情况

行动背景

当地执法部门突袭了OctaFX的多个办事处。这家经纪商在印度运营中据称赚取了1.195亿美元。

据当地新闻媒体《印度时报》报道，印度执法局（ED）在印度的孟买、加尔各答、德里和古尔冈等城市搜索了OctaFX的多个办公地点，并查封了8.043亿印度卢比（超过960万美元）。该经纪商在今年早些时候也遭遇了类似的突袭。

报告进一步指出，ED根据当地反洗钱法律进行了搜查，并将OctaFX在印度的管理与俄罗斯、西班牙、格鲁吉亚和迪拜的公司集团实体的所有者联系起来。该平台被指控在国外雇佣了多名印度公民来运营其平台，印度当局现正计划对这些人员进行问询。

OctaFX声明

面对印度当局的行动，OctaFX向《Finance Magnates》提供了独家声明，称对“虚假高回报承诺”的指控“不实”，并补充道“OctaFX在任何国家或地区没有作为公司的官方代表的个人。”

OctaFX表示：“我们从未承诺交易Octa将带来快速且巨额的回报。相反，我们一直强调外汇交易需要具备知识和谨慎的态度，我们通过网站、YouTube频道和Octa应用程序上公开的教育资料帮助客户培养这种态度。”

“即使我们理解外汇交易在印度受到限制，并且一些经纪商不受当地监管，但需要指出的是，Octa是一家全球性的持牌经纪商。我们应用最佳全球实践来防止恶意活动和洗钱，并保障客户资金的安全。”

财务情况

根据印度当局的数据，OctaFX在印度的运营中赚取了超过100亿印度卢比（约1.195亿美元）。其中一部分资金已被转移至海外实体，并通过复杂的交易网络进行掩饰。此外，还有指控称，该外汇交易平台将一些非法资金转移到当地受监管的基金，以显示其合法性。

印度当局还指出，OctaFX使用了在英属维京群岛和爱沙尼亚注册的实体来转移资金，以进行推广活动。