二元期权欺诈者Lee Elbaz获得了额外的时间来回应司法部

Yukom Communications的前首席执行官Lee Elbaz被判犯有二元期权欺诈罪，她已经获得了额外的时间来回应美国司法部（DOJ）提出的关于她被判处徒刑的论点。

法院已将Elbaz女士答复司法部的时间延长至2021年5月19日。她曾要求或推迟答复，认为此案涉及到为期12天的陪审团审判所引起的复杂问题。埃尔巴兹（Elbaz）因涉嫌与国际诈骗阴谋有关而被定罪。双方已经要求在开幕简报和回应简报中多次扩展。埃尔巴兹（Elbaz）的律师已在他的办公室詹妮弗·莱斯滕的另一位律师的协助下，为这项上诉提供帮助。埃尔巴兹说，但是即使有了这种帮助，广泛的工作量问题仍需要延长时间才能完成答复摘要。

法院批准了她的延期请求。

让我们回想一下，马里兰州地方法院已将Elbaz判处264个月监禁，并确定赔偿额为2800万美元，尽管实际损失额要大得多-这些损失总计约1.06亿美元。

李·埃尔巴兹（Lee Elbaz）和她的同盟精心策划了一项针对数百万美元的欺诈计划，该计划针对的是财务状况不佳的受害者。受害人损失了全部或几乎所有的投资。该案的中心是所谓的“二元期权”投资。

Elbaz和她的同谋通过一些据称提供了投资二元期权的机会的公司促进了这一计划。这样的公司之一就是总部位于以色列凯撒利亚的Yukom，Elbaz于2014年5月开始在该公司工作。随着时间的流逝，Elbaz升任Yukom的首席执行官。

她还与特拉维夫的一家名叫Numaris的公司有密切的联系，后者同样诱使客户投资二元期权。Yukom和Numaris员工代表两个二元期权品牌：Big Option和Binary Book向客户和潜在客户展示自己的“品牌经理”身份。最后，Elbaz定期与另一家位于毛里求斯的Linkopia公司进行沟通，并偶尔将其派往该公司。

该计划始于Linkopia员工与潜在客户的沟通。当来自世界各地的公众响应在线广告或电话邀请时，Linkopia中的“转换”代理人试图说服该人成为客户。成功的“转换”意味着该人已同意投资至少250美元的二元期权。那时，对客户的责任已从Linkopia转移到驻于以色列约克（Yukom）或努马里斯（Numaris）的“保留”代理商。

保留代理人具有某些相似之处。他们在金融市场或投资策略方面没有相关经验，但在其他方面代表客户。例如，希拉·乌赞（Shira Uzan）获得了老年医学学位，并在手机提供商，日托中心和一家航空公司工作，后来埃尔巴兹（Elbaz）雇用她在尤科姆（Yukom）工作。但是她告诉一位客户，她是“具有15年经验的高级经纪人和合格的市场分析师。”

实际上，从Yukom开始，新员工会收到一个“工具包”，其中包含新的（虚假）名称和关联的电子邮件地址。例如，Yukom员工Hadas Ben Haim的名字叫Jessica Giovani。

除了撒谎他们的经验和背景外，保留代理还对投资二元期权的性质撒谎。埃尔巴兹（Elbaz）雇用，培训并监督了做出这些虚假陈述的保留代理人。司法部解释说，她“高度参与”了培训保留代理人的工作。

她亲自出席了办公室–就像是聚会的气氛，代理商在这种情况下激励客户存款并增加紧急性，因此他们可以更快地存款。厄尔巴兹（Elbaz）指示乌赞（Uzan）撒谎，说乌赞（Uzan）仅就“获胜交易”作出佣金。

在一次培训中，Elbaz将担任保留代理人的工作与赌场经理进行了比较：目标是让客户“上瘾”。她培训了员工如何向客户撒谎，包括指导代理商夸大或撒谎关于投资回报的方法。她敦促保留代理遵循脚本来歪曲代理的背景和经验。简而言之，司法部指出，她完全控制着尤科姆的局势。

Elbaz还指示保留代理人以防止客户撤离。由于保留代理人是用净存款（存款减去提款）支付的，因此保留代理人未能阻止客户提款，从而降低了代理人的工资。

向尤科姆汇款的受害者包括来自美国的受害者。

随着该计划的破裂，Elbaz和其他人意识到并试图防止潜在的犯罪风险。2016年春天，Elbaz和Yukom的所有者Yossi Herzog指示Yukom员工签署道德守则。赫尔佐格（Herzog）发表有关“道德地做事”的演讲时。

2016年8月，以色列媒体上出现了有关二元期权行业渎职的报道；第二个月，厄尔巴兹（Elbaz）向朋友发送了一条短信，称厄尔巴兹（Elbaz）的行为在美国不合法。2017年9月，Elbaz和Yossi Herzog讨论了与赴美旅行有关的潜在法律责任。厄尔巴兹（Elbaz）注意到她要飞往纽约一周，她问赫尔佐格：“我有什么好怕的吗？” 几天后，埃尔巴兹在纽约被捕。

在2021年4月9日提交的摘要中，司法部反对Elbaz企图通过对刑事法规在域外适用其在以色列的活动提出质疑来逃避责任的企图。

司法部认为，此案涉及电汇欺诈法规的许可国内适用。正如每个上诉法院都考虑过该问题的情况一样，第1343节的重点是禁止执行欺诈方案的电汇。起诉书称，埃尔巴兹致使此类传输（即电子邮件和电话）发送至马里兰州居民并由其接收，以完成她的二元期权欺诈计划。

根据司法部的说法，地方法院在判决中适当考虑了因Elbaz的国内电汇欺诈罪而居住在美国境外的受害者遭受的损失。关于域外管辖权的推定不适用于《咨询量刑指南》，并且18 USC§3661规定了量刑法院可能考虑的行为“无限制”。

此外，外国受害者遭受的损失所反映的行为并非出于其自身利益，而是因为它揭示了埃尔巴兹的国内电汇欺诈罪的严重性。因此，地区法院无需面对评估外国法律带来的任何困难。而且任何错误都是无害的，因为美国受害者遭受的损失超过了归因于Elbaz的损失总额，并且因为地方法院将判处同一刑期（与咨询准则范围相差60个月），即使误算了这个范围。

最后，美国司法部强调，2800万美元的赔偿令是正确的。第3663A（a）（1）节要求赔偿因Elbaz欺诈计划而受到伤害的任何受害者，而不论这些受害者在何处。司法部得出结论认为，她提出的归还不当的挑战是失败的，因为归还涉及外国受害者是本法院首次提出的。