MT Global因违反洗钱规定被英国税务局罚款3200万美元

英国税务机关因严重违反反洗钱法规，对一家私人货币服务公司MT Global Ltd处以创纪录的2380万英镑（3240万美元）的罚款。

英国税务海关总署(HMRC)周四表示，因该公司严重违反规定而被HMRC处以有史以来最大的罚款。这些违规行为是在2017年7月至2019年12月之间犯下的。它们涉及：

•风险评估和相关记录保存；

•政策，控制和程序；

•基本的客户尽职调查措施。

在2019年至2020年，HMRC完成了对受监管企业的2,000项干预措施，处以总计910万英镑的罚款，并阻止了89家违规企业和个人进行交易。它还从犯罪收益中收回了1.66亿英镑，其中有2200万英镑与洗钱犯罪有关。

去年，HMRC宣布对伦敦最高法院（MSB）处以780万英镑的罚款，该银行无视反洗钱规定。HMRC，大都会警察局（MPS）和金融行为监管局（FCA）还在2019年7月对有可能被用于洗钱以资助有组织犯罪的MSB进行了为期一个月的打击。

HMRC具有一系列执行权力，可用于不遵守洗钱法规的企业，包括民事处罚，刑事诉讼和从登记簿中删除。

HMRC监督约1,500个主要MSB，它们总共拥有31,000个运营场所。

自2017年8月以来，由HMRC监管的运营中的MSB数量下降了19％，这主要是由于继续采取行动解决使用MSB洗钱的行为。但是，政府承认大多数MSB都符合洗钱法规。

英国税务海关总署欺诈调查署经济犯罪副主管尼克•夏普表示:“不遵守洗钱法规的企业会自行离开，英国经济也容易受到犯罪分子的攻击。”

“洗钱不是一种没有受害者的犯罪。犯罪分子用洗净的现金资助严重的有组织犯罪，从毒品进口到儿童色情剥削、贩卖人口，甚至恐怖主义。”