CFTC确认OIG从事外汇诈骗 涉案金额7500万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）已成功确认Oasis International Group（OIG）的欺诈行为——OIG是外汇欺诈案中的被告之一。

6月初，CFTC向佛罗里达州中区法院提起诉讼，要求确认OIG一名职员违约。根据最新的法院文件，法院已经批准了CFTC的请求，被告被判违约。

在此诉讼中，CFTC的目标是Oasis International Group（OIG）、Oasis Management, LLC（OM）、Satellite Holdings Company（Satellite）、Michael J. DaCorta（DaCorta）、Joseph S. Anile, II（Anile）、 Raymond P. Montie, III（Montie）、Francisco “Frank” L. Duran（Duran）和John J. Haas（Haas）。CFTC称，被告向投资者募集了约7,500万美元。

在起诉状中，CFTC声称，被告从事欺诈计划，向700多名美国居民索要并挪用资金，用于零售外汇合约的集体投资。 CFTC还指出，从2014年4月中旬到2019年4月中旬，被告欺骗性地要求数百名公众在两个商品池中投资约7,500万美元，这两个商品池据称将进行外汇交易。

然而，被告没有使用全部商品池资金进行外汇交易，仅使用了一小部分资金且产生了亏损。实际上，被告挪用了大部分资金并发布了虚假账户报表，向参与者隐瞒他们的交易损失和挪用行为。