CFTC请求法院对外汇诈骗公司OIG进行未到庭登记

美国商品期货交易委员会（CFTC）一直在致力于打击外汇诈骗计划。据报道，CFTC近期起诉的外汇诈骗公司包括Oasis International Group、Limited（OIG）、Oasis Management,LLC（OM）、Satellite Holdings Company（Satellite）其中涉及的个人包括Michael J. DaCorta、Joseph S. Anile,II、Raymond P. Montie,III、Francisco“Frank”L. Duran和John J. Haas。

CFTC表示，前述被告向投资者募集了约7,500万美元。

6月3日，CFTC向佛罗里达中央地区法院提交一份动议，要求对OIG进行未到庭弃权登记。

CFTC指出，在2019年5月6日左右，CFTC根据《海牙公约》对被告OIG在开曼群岛的注册代理人送达了传票和诉讼文件。OIG应在5月28日前对CFTC的起诉作出回应。截至6月3日，OIG未能按照传票的指示和美国民事诉讼法的规定作出答复或以其他方式进行辩护。因此CFTC要求法院对OIG进行未到庭登记。

4月15日，CFTC以OIG违反《商品交易法》和《商品交易委员会条例》为由，请求法院对OIG作出禁令、民事处罚、返还财产等裁决。

在起诉文件中，CFTC指控被告从事欺诈计划，向700多名美国居民索要和挪用资金，用于零售外汇合约的集中投资。

CFTC还指出，从2014年4月中旬到2019年4月中旬，被告欺骗性地请求数百名公众在两个商品池中投资约7,500万美元，并谎称这两个商品池将是外汇交易。然而，被告并未完全按照承诺使用投资者的资金进行外汇交易，而只将一小部分资金用于外汇交易且产生了损失，另外一大部分资金被挪用，被告还发布了虚假账户报表以隐瞒交易损失和资金挪用。