乌克兰安全部门关闭外汇诈骗商Forex Trend

近日，乌克兰执法机构宣布已关闭一家外汇诈骗公司——Forex Trend Limited。

乌克兰安全局（SBU）已封锁Forex Trend的经营活动，该公司给乌克兰居民造成了数百万美元的损失。

SBU指出，Forex Trend使用之前创建的网站和所谓的交易平台吸引了大量公众资金，超过3.4亿迪拉姆（1250万美元），以实现短期内的高额营收。

诈骗者通过一系列公司对违法所得资金进行清洗，这些公司似乎都是在离岸司法管辖区内注册的虚拟公司或办事处。此外，Forex Trend还通过购买乌克兰或其他欧盟国家的奢侈品进行洗钱。

乌克兰执法人员对Forex Trend在各地区的经营场所进行了突袭，查获多份欺诈性文件和数字存储内容，证实庞氏骗局的存在。

警方还缴获了现金、珠宝、金条、镀金手表以及枪支，调查结束后，Forex Trend的成员将以欺诈罪被起诉。