Unique Forex等公司因外汇诈骗被罚195万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)对Thomas Lanzana、Unique Forex、Nikolay Masanko、Blackbox Pulse LLC和White Cloud Mountain LLC提起的外汇欺诈诉讼案已在新泽西州地方法院结案。

上周，法官Madeline Cox Arleo签署了一项针对被告的命令。根据该命令，被告被禁止从事违反《商品交易法》的行为。它们还被永久性限制进行任何商品交易。

Lanzana、Masanko、Blackbox Pulse和White Cloud Mountain也必须支付762 807.24美元的赔偿金。被告须支付民事罚款195万元美元。

根据CFTC的投诉，至少从2013年到现在，Lanzana通过社交媒体和网站，把自己塑造成一个成功的外汇交易员，为Blackbox Pulse或Unique Forex招揽客户。他通过电子邮件向客户发送账单和YouTube视频链接。实际上，Lanzana并没有把他接受的所有客户资金都用于外汇交易，而是挪用了其中的一部分资金，以庞氏骗局的方式支付给其他客户，以及用于个人开支。

至少到2014年，Masanko开始向朋友和家人(包括他自己的父母)推荐 Unique Forex。Masanko曾在上世纪90年代末和本世纪初在FINRA注册的多家公司担任经纪人，与Lanzana共事。对于他招揽的客户，Masanko收取了Lanzana表现费的一定比例作为佣金。

大约从2016年开始，Lanzana已经停止向要求提款的客户返还资金，而是通过一系列虚假陈述和承诺来寻求保留客户资金。

CFTC指控被告从事外汇诈骗且未登记成为商品池经营商。