First Data因欺诈指控被罚款4000万美元

知名支付处理平台First Data同意与美国联邦贸易委员会（FTC）就其涉嫌参与的四起诈骗案达成和解，并将支付超过4000万美元的罚款。

根据官方声明，属于Fiserv的First Data将支付4000万美元，公司前高管Chi“Vincent”Ko将支付另外270,374美元，所有这些款项将用于向消费者提供退款。

除了罚款，该平台还同意改善对其“高风险”商户客户的筛选，并聘请一名监督员，任期三年。

Ko的前公司First Pay Solutions在2012年至2014年期间参与了欺诈商户的交易。

该平台以假名开设这些账户，通过数百家空壳公司处理支付，并向富国银行（Wells Fargo）提供虚假开户信息。

值得注意的是，被告既没有承认也没有否认任何不当行为，而且指控中没有列出富国银行。

First Data在2015年5月收购了First Pay Solutions的商户账户，但据称对所有可疑活动都睁一只眼闭一只眼。2017年1月，该公司还任命Ko为战略伙伴关系副总裁，但他目前已经不再受雇于该公司。

去年7月，Fiserv以293亿美元收购了First Data的母公司。