外匯詐騙者謊稱受到監管以贏得交易者的信任——這是您可能經常看到的伎倆。因此,在您進行外匯交易時,檢查監管機構的登記冊變得至關重要。為了保護投資者的資金,FCA等金融監管機構不斷更新其黑名單,這暴露了騙子的謊言。
近日,英國 FCA 對 30 家無牌外匯經紀商發出警告,稱他們未經授權在英國從事受監管的活動。這是列表:
1.未經授權的公司-cryptofxexperts
地址:Parkland, CA 90001 US, 美國
電子郵件:[email protected]
網站:www.cryptofxexperts.online
2. 未經授權的公司 - SUPERFXTRADES
地址:瑞士蘇黎世,2800 8022
倫敦,英國,EC2V 5BQ
網站:https://superfxtrades.com/
3.破財(代言人的克隆)
電話:+447576901345、+447888878050
電子郵件:[email protected],
網站:https://bkwealthltd.com、https://www.breakswealth.com
4. 未經授權的公司 - SKYLARK FX MARKET
地址:71-75 Shelton St, London, WC2H 9JQ
電子郵件:[email protected]
網站:www.scfxmarket.com
5. 未經授權的公司 - BINANCEINVEST
網站:www.binanceinvest.ltd
6. 未經授權的公司 - FOREXTRO
地址:21 Old Gloucester Street, London, 英國, WC1N
145 聖約翰街, 倫敦, 英國, ECIV
121 Park Ave, 紐約, 英國, 10003
電話:+441432233026
電子郵件:[email protected]
網站:www.forextros.com
7. 未經授權的公司 - 9DAYFX
地址:英國倫敦金絲雀碼頭加拿大廣場一號 9 樓,E14 5AA
網址:www.9dayfx.com
8. Plexusfin.com(FCA授權公司的克隆)
網站:www.plexusfin.com
9. Brown Finance / B-Finances(FCA授權公司的克隆)
電話:+447897043397、+31102005302、+32460225079、+61242166622、+6468806282、+442039875808、+31102005301、+61251109669、+6499515818
電子郵件:[email protected],
合規@brownfinance.london,
支持@bfinance.ltd,
網站:www.b-finances.com、www.brownsfinances.com、www.bfinance.ltd、www.browns-finance.com、www.a-bfinances.com、www.abfinances.com
10. 未經授權的公司 - ALTPROFX
地址:2031 S. Caldwell St., Ste. 200,夏洛特,美國,北卡羅來納州 28203
電子郵件:[email protected]
網站:https://altprofx.org/
11. 未經授權的公司 - BEXCAPITALFX
地址:英國倫敦貝德福德廣場 21 號,WC1B3HH
英國倫敦大波特蘭街 85-86 號
電話:+1447422865824
電子郵件:[email protected]
網站:www.bexcapitalfx.com
12. 未經授權的公司 - CRYPTOXTRADES
地址:英國倫敦帕特諾斯特廣場 10 號,EC4M 7LS
電子郵件:[email protected]
網站:https://cryptoxtrades.com/
13. 未經授權的公司 - SUPERCRYPTOOPTIONS / SUPER CRYPTO OPTIONS
地址:10 Paternoster Sq,倫敦,英國,EC4M 7LS
電話:+18043139008
電子郵件:[email protected]
網站:www.supercryptooptions.com
14. 未經授權的公司 - DTPFX LTD
地址:72 Broad Street, Reading, UNITED KINGDOM, RG1 2AF
79 Tib Street, 曼徹斯特, 英國, M4 1LS
9110 Belvoir Woods, Pky 貝爾沃堡, 弗吉尼亞州, 美國, VA 22060
327 N Beverly Dr, 比佛利山莊, 美國, CA 90210
電子郵件:[email protected],
網站:https://dtpfxltd.com/
15. 未經授權的公司 -外匯 Kickstarters
地址:250 Frimley Business park, Frimley, Camberley, 薩里, 英國, GU18 7SR
電子郵件:[email protected]
網站:www.forexkickstarters.com
16. 未經授權的公司 - FIRST RATE CRYPTO
地址:Satrio Tower 16th Floor, r, Jl. Satrio Kuningan 教授,印度尼西亞雅加達
電話:+8882345686
網站:www.firstratecrypto.com
17. 未經授權的公司 - Taco Forex
地址:401 Kilburn High Road, London, 英國, NW6 7QE
電話:+447405440906
電子郵件:[email protected]
網站:www.tacoforex.com
18. 未經授權的公司 - FX PLUS
地址:Flat 10 Wingfield Court, 4 Newport Avenue, London, UNITED KINGDOM, E14 2DR
電子郵件:[email protected]
網站:www.fxsp500.com
19. 未經授權的公司 - MATRIXINVESTMENT
地址:2031 S. Caldwell Street, Ste. 200,夏洛特,美國,北卡羅來納州 28203
電子郵件:[email protected]
網站:www.matrixinvestment.org
20. 未經授權的公司 - PREMIUMOPTIONFXPRO
地址:C/O Atlas Consultancy Ltd, South Park Chambers, Gerrards Cross, Bucks, SL9 8HF
電子郵件:[email protected]
網站:www.premiumoptionfxpro.com
21. 未經授權的公司 - Orbit FX Trading
地址:18th Floor, 22 Bishopsgate, London, UNITED KINGDOM, EC2N 4BQ
電話:+447470674869
電子郵件:[email protected]
網站:www.orbitfxtrading.com
22. 未經授權的公司 - SR TRADE FOREX
地址:英國倫敦老街 130 號,EC1V 9BD
一樓,第一聖文森特銀行有限公司大樓詹姆斯街,金斯敦,ST。聖文森特和格林納丁斯,聖文克
電話:+0123456789
電子郵件:[email protected]
網站:https://srtradeforex.com/
23. 未經授權的公司 - GLOBALPRIMEFOREX / GLOBALSPRIMEFX
地址:英國倫敦,倫敦牆 120 號 Moor House 底層,EC2Y 5ET
電話:+12026561310
電子郵件:[email protected]
網站:https://globalsprimefx.com/
24. 未經授權的公司 - REVOLUT TRADE HUB INC
地址:Jl. Satrio Tower 16 樓 Satrio Kuningan 教授,印度尼西亞雅加達
電話:+8882345686
網站:www.rvtradehub.com
25. 未經授權的公司 - Timeline Investment
地址:58 Murray Pl,斯特靈,英國,FK8 2BX
電話:+447451276798
電子郵件:[email protected]
網站:www.timelineinvestment.uk
26. 未經授權的公司 - ZeemzFX
地址:12a Princes Gate Mews,倫敦,英國,SW7 2PS
電話:4158422827
網站:www.zeemzfx.com
27. 未經授權的公司 - Binary Invest Traders
地址:27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
電子郵件:[email protected]
網站:www.binaryinvesttraders.com
28. 未經授權的公司 - CRYPTO PREMIER MINING
地址:帕克蘭,美國,CA 90001
電話:+447455339288
電子郵件:[email protected]
網站:https://cryptopremiermining.com/
29. 未經授權的公司 - NAB Crypto
地址:愛爾蘭都柏林塔拉街塔拉 13 號樓 D02 RY83
電話:+441273034729、+447360513027、+447897052468
電子郵件:[email protected]
網站:https://www.nabcrypto.io/
30. 未經授權的公司 - Ultimate FX Expert
地址:23 Sandringham Road, Leyton, London, 英國, E106HJ
電話:+14708396425
電子郵件:[email protected]
網站:www.ulfx-expert.online
這些公司未經FCA授權在英國提供金融服務或產品。這意味著您將不受金融服務補償計劃 (FSCS) 的保護,如果出現問題,您不太可能拿回您的錢。
英国金融行为监管局 (FCA 对 Independently East Ltd 未能以公开合作的方式与监管机构接洽进行了限制。这些行动意味着:公司的银行账户被冻结;其开展受监管活动的许可已被取消,并且它无法进行任何受规管的活动。这意味着该公司不再被允许提供投资建议、P2P 协议建议、安排投资交易以及...
03-23 20:18交易商監管英国金融行为监管局(FCA)今天上午就硅谷银行发表声明。监管机构指出,SVB UK 仍获得 FCA 和 PRA 的授权。该公司将继续正常运营。完整声明如下:“在硅谷银行事件发生后,金融行为监管局 (FCA 一直与英格兰银行、审慎监管局 (PRA 、金融服务补偿计划 (FSCS 和英国政府密切合作...
03-13 21:31交易商監管英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA 宣布,在继续打击非法行业的同时,它已利用其权力检查了东伦敦的几个涉嫌托管非法运营的加密 ATM 的地点。在与大都会警察局的联合行动中,FCA 利用其执法权力检查了几个地点。FCA 此前曾警告英国的加密 ATM 机运营商关闭其机器,否则将面临执法行动。FCA...
03-08 21:26加密貨幣由于担心批发数据市场的竞争可能无效,英国金融行为监管局 (FCA 已启动一项市场研究。这项新的批发数据市场研究将调查基准、信用评级数据和市场数据供应商服务市场中潜在的竞争问题,以及它们是否会导致投资者成本增加、投资决策效率降低并阻止新公司进入这些市场。基准广泛应用于金融市场,例如作为基金跟踪或评估...
03-02 21:18交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已获得资金,这些资金将支付给受 24HR Trading Academy Ltd 董事穆罕默德·马里卡尔 (Mohammed Maricar 的非法差价合约 (CFD 外汇交易促销约束的消费者。穆罕默德·马里卡尔2021 年 3 月,高等法院下令Maricar 先...
02-25 14:41交易商監管金融市场行为监管局 (FCA 的最新研究表明,投资者如何利用研究技巧和直觉“变身侦探”来打击诈骗者。来自 FCA 消费者求助热线的数据分析显示,在过去五年中,随着投资者发现投资诈骗警告信号,拨打 FCA 的电话增加了 193%。2022 年,眼尖的投资者节省了超过 200 万英镑,他们在亏损前致电...
02-21 20:31交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 宣布为其系统推出多重身份验证,包括电子提交系统。监管机构引入多因素身份验证,以加强公司和其他人登录其系统的方式,并进一步保护和控制对其数据的访问。多重身份验证确保只有用户才能访问他们的帐户。用户每次登录时都需要输入一次性密码:连接、注册数据、在线发票(费用门户)和/或...
02-20 22:02交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天简要介绍了其针对 Link Fund Solutions Ltd (LFS 的拟议执法行动。监管机构确认,它正在与 Link Group 和 LFS 进行高级机密讨论,以确定 FCA 针对 LFS 提出的执法行动是否可以通过协议解决。FCA 致力于确保受 Woo...
02-20 21:57交易商監管金融科技公司 GSTechnologies Limited(伦敦证券交易所代码:GST)宣布其稳定币申请已提交英国金融行为监管局(FCA)监管沙箱。该申请已由 GST 在英国注册成立的专注于区块链的业务部门 GS Fintech Ltd 提交,法律咨询公司 Pinsent Masons LLP 已为...
02-20 21:56穩定幣英国金融行为监管局 (FCA 已利用其权力进入并检查利兹周围涉嫌托管非法运营的加密 ATM 的几个站点。作为与西约克郡警方数字情报和调查部门联合行动的一部分,监管机构从全市多个地点收集了证据。FCA 执法和市场监督执行董事 Mark Steward 表示:'在英国经营的加密货币企业需要在...
02-15 15:04交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 公开谴责 Amigo Loans Ltd 未能对借款人和担保人进行充分的负担能力检查。FCA 将处以 72,900,000 英镑的罚款,但 Amigo 证明这将导致其严重的财务困难。罚款还会威胁到 Amigo 履行其对高等法院批准的协议安排的承诺的能力,该协议旨在向客...
02-14 16:47交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 对 Campbell & Associates Independent Financial Advice Ltd 实施了一系列限制,以防止其开展任何受监管的活动并限制对其资产的访问,原因是担心该公司可能会挪用客户资金。公司必须立即停止进行其获得第 4A 部分许...
02-11 11:25交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已对未经授权的投资公司 Argento Wealth Ltd (AWL 及其唯一董事 Daniel Willis 先生提起高等法院诉讼。诉讼的目的是为公司非法活动的受害者追回金钱。FCA 指控 AWL:非法提取约 280 万英镑作为贷款协议下的存款和/或作为未经授权...
02-08 10:49交易商監管英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA 宣布,所有向英国消费者营销的加密资产公司,包括海外公司,将很快需要遵守新的英国金融促销制度。公司现在必须开始为这种制度做准备。FCA 表示将对违反这些要求的公司采取“强有力的行动”。2022 年 1 月,英国政府发布了一份咨询回复,阐明其打算立法将某些加密...
02-07 13:39交易商監管SVS Securities 的特别管理人提供了他们最近对此案的工作及其计划的最新情况。管理人表示,他们目前正在准备必要的申请,以取消该公司开展受监管活动的 FCA 许可。管理人预计申请将在审理管理人的解雇申请之前提交。管理人已向法院提交申请,要求下令终止对公司的特别管理。上述申请定于 2023 年...
02-07 13:34交易商動態今天发布的一份报告显示,英国金融行为监管局 (FCA 要求公司在 2022 年期间修改或取消 8,582 项促销活动。监管机构还发布了 1,800 多条警报,以帮助防止消费者因诈骗而损失金钱。社交媒体仍然是监管机构打击误导性促销工作的主要重点。FCA 与几家大型科技公司密切合作,改变他们的广告政策...
02-05 12:16交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 宣布对 Nexus 独立财务顾问和 Nexus 投资经理施加了一系列限制。这些限制于 2023 年 1 月 25 日生效,阻止公司开展任何受监管的活动,并由于担心使用某些似乎已被公司高级人员提取的资金而限制对其资产的访问。除了获得 FCA 明确书面同意的情况外,这些公司...
02-01 14:16交易商監管在向英国金融行为监管局 (FCA 提出申请的加密资产公司中,约有 85% 无法证明它们符合其反洗钱和反恐融资制度下注册所需的最低标准。作为委员会对加密资产行业调查的一部分,英国财政部委员会在今天发布的新信件中披露了这一统计数据,以回应在与 FCA 高级人士举行的口头证据会议上提出的问题。FCA 发...
01-28 14:21交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已对五名共谋进行内幕交易和洗钱的个人提起刑事诉讼。FCA 指控 Redinel Korfuzi、Oerta Korfuzi、Iva Spahiu、Rogerio de Aquino 和 Dema Almeziad 在 2019 年 12 月 17 日至 2021 年...
01-26 15:42交易商監管在今天发布的反对声明中,英国金融行为监管局 (FCA 称 Dollar East (International Travel & Money Transfer Ltd、Hafiz Bros Travel & Money Transfer Limited 和 LCC Trans-S...
01-26 15:41交易商監管英國金融行為監管局 (FCA 警告批發經紀商,激勵和獎勵結構薄弱的問題仍然存在。特別是,FCA 繼續看到經紀人根據他們為客戶完成的交易的價值和數量獲得較低的薪水和大量現金紅利,這可能導致他們以犧牲客戶利益為代價專注於實現短期財務目標。這種結構可以激勵經紀人以任何可能的方式推動交易,並降低公司在支付...
01-14 15:36交易商監管英國金融行為監管局 (FCA 今天公佈了 2022 年第三季度的舉報數據。監管機構在 2022 年 7 月至 9 月期間收到了 291 份新的舉報報告。這高於上一季度收到的 243 份報告。通常,FCA 收到的報告將包含屬於以下五個總體主題的指控:健身和禮儀公平對待顧客FSMA文化遵守合規披露是指...
01-13 13:27交易商監管英國金融行為監管局 (FCA 因 Guaranty Trust Bank (UK Limited (GT Bank 在 2014 年 10 月至 2019 年 7 月期間在反洗錢 (AML 系統和控制方面存在嚴重缺陷而對其處以 7,671,800 英鎊的罰款。在相關期間,GT Bank 未能...
01-11 10:56交易商監管自 2020 年 3 月起,英國金融市場行為監管局 (FCA 對企業向投資者發出 10% 折舊通知的要求採取了臨時措施。此要求源自 COBS 16A.4.3 UK 中復制的 MiFID Org 法規第 62 條。這些措施最初是為了幫助企業在與冠狀病毒 (Covid-19 和英國脫歐過渡期相關的市...
12-22 20:38交易商監管英國金融行為監管局 (FCA 警告稱,臨時許可製度 (TPR 中的金融公司可能會失去其許可。Lyonnaise de Banque的臨時許可已被撤銷,這意味著該公司不能再在英國開展受監管的活動。這是臨時許可製度 (TPR 中的公司首次因錯過登陸時段和未能及時申請授權而失去許可。當英國是歐盟的一...
12-22 16:15交易商監管