外匯詐騙者謊稱受到監管以贏得交易者的信任——這是您可能經常看到的伎倆。因此，在您進行外匯交易時，檢查監管機構的登記冊變得至關重要。為了保護投資者的資金，FCA等金融監管機構不斷更新其黑名單，這暴露了騙子的謊言。
近日，英國 FCA 對 30 家無牌外匯經紀商發出警告，稱他們未經授權在英國從事受監管的活動。這是列表：
1.未經授權的公司-cryptofxexperts
地址：Parkland, CA 90001 US, 美國
電子郵件：[email protected]
網站：www.cryptofxexperts.online
2. 未經授權的公司 - SUPERFXTRADES
地址：瑞士蘇黎世，2800 8022
倫敦，英國，EC2V 5BQ
網站：https://superfxtrades.com/
3.破財（代言人的克隆）
電話：+447576901345、+447888878050
電子郵件：[email protected]，
網站：https://bkwealthltd.com、https://www.breakswealth.com
4. 未經授權的公司 - SKYLARK FX MARKET
地址：71-75 Shelton St, London, WC2H 9JQ
電子郵件：[email protected]
網站：www.scfxmarket.com
5. 未經授權的公司 - BINANCEINVEST
網站：www.binanceinvest.ltd
6. 未經授權的公司 - FOREXTRO
地址：21 Old Gloucester Street, London, 英國, WC1N
145 聖約翰街, 倫敦, 英國, ECIV
121 Park Ave, 紐約, 英國, 10003
電話：+441432233026
電子郵件：[email protected]
網站：www.forextros.com
7. 未經授權的公司 - 9DAYFX
地址：英國倫敦金絲雀碼頭加拿大廣場一號 9 樓，E14 5AA
網址：www.9dayfx.com
8. Plexusfin.com（FCA授權公司的克隆）
網站：www.plexusfin.com
9. Brown Finance / B-Finances（FCA授權公司的克隆）
電話：+447897043397、+31102005302、+32460225079、+61242166622、+6468806282、+442039875808、+31102005301、+61251109669、+6499515818
電子郵件：[email protected]，
合規@brownfinance.london,
支持@bfinance.ltd,
網站：www.b-finances.com、www.brownsfinances.com、www.bfinance.ltd、www.browns-finance.com、www.a-bfinances.com、www.abfinances.com
10. 未經授權的公司 - ALTPROFX
地址：2031 S. Caldwell St., Ste. 200，夏洛特，美國，北卡羅來納州 28203
電子郵件：[email protected]
網站：https://altprofx.org/
11. 未經授權的公司 - BEXCAPITALFX
地址：英國倫敦貝德福德廣場 21 號，WC1B3HH
英國倫敦大波特蘭街 85-86 號
電話：+1447422865824
電子郵件：[email protected]
網站：www.bexcapitalfx.com
12. 未經授權的公司 - CRYPTOXTRADES
地址：英國倫敦帕特諾斯特廣場 10 號，EC4M 7LS
電子郵件：[email protected]
網站：https://cryptoxtrades.com/
13. 未經授權的公司 - SUPERCRYPTOOPTIONS / SUPER CRYPTO OPTIONS
地址：10 Paternoster Sq，倫敦，英國，EC4M 7LS
電話：+18043139008
電子郵件：[email protected]
網站：www.supercryptooptions.com
14. 未經授權的公司 - DTPFX LTD
地址：72 Broad Street, Reading, UNITED KINGDOM, RG1 2AF
79 Tib Street, 曼徹斯特, 英國, M4 1LS
9110 Belvoir Woods, Pky 貝爾沃堡, 弗吉尼亞州, 美國, VA 22060
327 N Beverly Dr, 比佛利山莊, 美國, CA 90210
電子郵件：[email protected]，
網站：https://dtpfxltd.com/
15. 未經授權的公司 -外匯 Kickstarters
地址：250 Frimley Business park, Frimley, Camberley, 薩里, 英國, GU18 7SR
電子郵件：[email protected]
網站：www.forexkickstarters.com
16. 未經授權的公司 - FIRST RATE CRYPTO
地址：Satrio Tower 16th Floor, r, Jl. Satrio Kuningan 教授，印度尼西亞雅加達
電話：+8882345686
網站：www.firstratecrypto.com
17. 未經授權的公司 - Taco Forex
地址：401 Kilburn High Road, London, 英國, NW6 7QE
電話：+447405440906
電子郵件：[email protected]
網站：www.tacoforex.com
18. 未經授權的公司 - FX PLUS
地址：Flat 10 Wingfield Court, 4 Newport Avenue, London, UNITED KINGDOM, E14 2DR
電子郵件：[email protected]
網站：www.fxsp500.com
19. 未經授權的公司 - MATRIXINVESTMENT
地址：2031 S. Caldwell Street, Ste. 200，夏洛特，美國，北卡羅來納州 28203
電子郵件：[email protected]
網站：www.matrixinvestment.org
20. 未經授權的公司 - PREMIUMOPTIONFXPRO
地址：C/O Atlas Consultancy Ltd, South Park Chambers, Gerrards Cross, Bucks, SL9 8HF
電子郵件：[email protected]
網站：www.premiumoptionfxpro.com
21. 未經授權的公司 - Orbit FX Trading
地址：18th Floor, 22 Bishopsgate, London, UNITED KINGDOM, EC2N 4BQ
電話：+447470674869
電子郵件：[email protected]
網站：www.orbitfxtrading.com
22. 未經授權的公司 - SR TRADE FOREX
地址：英國倫敦老街 130 號，EC1V 9BD
一樓，第一聖文森特銀行有限公司大樓詹姆斯街，金斯敦，ST。聖文森特和格林納丁斯，聖文克
電話：+0123456789
電子郵件：[email protected]
網站：https://srtradeforex.com/
23. 未經授權的公司 - GLOBALPRIMEFOREX / GLOBALSPRIMEFX
地址：英國倫敦，倫敦牆 120 號 Moor House 底層，EC2Y 5ET
電話：+12026561310
電子郵件：[email protected]
網站：https://globalsprimefx.com/
24. 未經授權的公司 - REVOLUT TRADE HUB INC
地址：Jl. Satrio Tower 16 樓 Satrio Kuningan 教授，印度尼西亞雅加達
電話：+8882345686
網站：www.rvtradehub.com
25. 未經授權的公司 - Timeline Investment
地址：58 Murray Pl，斯特靈，英國，FK8 2BX
電話：+447451276798
電子郵件：[email protected]
網站：www.timelineinvestment.uk
26. 未經授權的公司 - ZeemzFX
地址：12a Princes Gate Mews，倫敦，英國，SW7 2PS
電話：4158422827
網站：www.zeemzfx.com
27. 未經授權的公司 - Binary Invest Traders
地址：27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
電子郵件：[email protected]
網站：www.binaryinvesttraders.com
28. 未經授權的公司 - CRYPTO PREMIER MINING
地址：帕克蘭，美國，CA 90001
電話：+447455339288
電子郵件：[email protected]
網站：https://cryptopremiermining.com/
29. 未經授權的公司 - NAB Crypto
地址：愛爾蘭都柏林塔拉街塔拉 13 號樓 D02 RY83
電話：+441273034729、+447360513027、+447897052468
電子郵件：[email protected]
網站：https://www.nabcrypto.io/
30. 未經授權的公司 - Ultimate FX Expert
地址：23 Sandringham Road, Leyton, London, 英國, E106HJ
電話：+14708396425
電子郵件：[email protected]
網站：www.ulfx-expert.online
這些公司未經FCA授權在英國提供金融服務或產品。這意味著您將不受金融服務補償計劃 (FSCS) 的保護，如果出現問題，您不太可能拿回您的錢。
英国金融行为监管局 (FCA 发布通知，取消塞浦路斯公司 Felicitas Management Investment Services 的第 4A 部分许可。FCA 解释说，它向 Felicitas 发出了一份决定通知，通知其根据该法案第 55J 条和欧洲经济区护照权利（修正案等和过渡性规定）...
12-08 13:24交易商监管英国金融行为监管局（FCA）发布了一份咨询文件 ，提出了增强英国货币市场基金（MMF）弹性的建议。它是在与财政部和英格兰银行密切协商后制定的。货币市场基金是投资者经常用来存放资金并在需要时快速获取资金的一种基金。货币市场基金汇集投资者的资金，对优质短期资产进行低风险投资。货币市场基金受到监管，以确保...
12-07 14:09交易商监管英国金融行为监管局（FCA）对加密货币公司 Poloniex 发出警告。FCA 警告称，Poloniex 可能在未经其许可的情况下推广金融服务或产品。建议公众避免与该公司打交道。未经必要的授权或批准，公司和个人不得在英国推广金融服务。Poloniex 未经 FCA 授权，可能针对英国人。未经授权的公...
12-07 14:07加密貨幣英国金融行为监管局 (FCA 今天宣布提议，要求个人投资公司拨出资金，以便能够支付赔偿费用，并确保消费者受到伤害时污染者付出代价。这些提案将要求个人投资公司（通常称为投资顾问）在早期阶段计算其潜在的赔偿责任，拨出足够的资本来满足这些要求，并向 FCA 报告潜在的赔偿责任。任何没有持有足够资本的公司...
11-29 15:57交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 已针对 VentureXchange 发出警告。该公司可能在未经监管许可的情况下提供或推广金融服务或产品。您应该避免与这家公司打交道并谨防诈骗。该公司未经 FCA 授权，可能针对英国人。未经授权的公司详细信息名称: VentureXchange电话：+61290598...
11-27 17:04交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 今天对 ROYALFX 发出警告。FCA 警告 ROYALFX 可能在未经监管许可的情况下提供或推广金融服务或产品。您应该避免与这家公司打交道并谨防诈骗。几乎所有公司和个人都必须获得 FCA 的授权才能在英国开展或推广金融服务。ROYALFX 未经 FCA 授权，可能...
11-26 11:40交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 对克隆在线经纪商 eToro 发出警告。克隆是欺诈实体，它们滥用授权公司的数据，包括其网站地址、名称、徽标等。通过试图模仿授权公司，克隆试图引诱潜在的受害者。尽管使用了类似的细节，但克隆公司与授权企业无关。eToro 的克隆并未获得 FCA 授权，但一直在与冒充授权公...
11-18 10:10交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 今天发布了对公司欺诈控制和投诉处理的审查的主要结果。虽然审查发现了良好做法的例子，但监管机构也对一些公司支持欺诈受害者客户的方式感到失望。2023 年前六个月，超过 116,000 人报告成为 APP 欺诈的受害者，有人被骗向冒充真实收款人的欺诈者汇款。由于生活成本压...
11-08 14:10交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 对克隆零售外汇和差价合约经纪商 Plus500 发出警告。克隆是滥用授权企业详细信息（名称、徽标、地址等）的欺诈实体。欺诈者复制 FCA 授权公司的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。克隆人正在滥用 Plus500 的数据。克隆公司详细信息名称：www.plu...
11-07 14:26交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 今天公布了 2023 年第三季度的金融促销数据。截至 2023 年 9 月底的三个月内，FCA 的干预导致授权公司修改或撤销了 5,310 项促销活动。零售投资和零售贷款部门的修改/撤回结果最高，占 FCA 对授权公司干预的 80%。一些最常见的违规行为涉及债务咨询公...
11-06 13:41交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 已确保对先买后付 (BNPL 公司可能不公平且不明确的合同条款进行修改。尽管 FCA 对 BNPL 产品没有监管权，但它决心尽可能保护使用金融服务的消费者。基于 FCA 去年与其他 BNPL 提供商的合作以及当时发布的指导意见，FCA 已利用《2015 年消费者权利...
11-01 15:05行業動態英国金融行为监管局 (FCA 今天对 Bitfinex 发出警告。监管机构表示，该公司可能在未经其许可的情况下推销金融服务或产品。建议公众避免与该公司打交道。未经必要的授权或批准，公司和个人不得在英国推广金融服务。Bitfinex 未经 FCA 授权，可能针对英国人。未经授权的公司详细信息名称：B...
10-30 13:46交易商监管自 10 月 8 日以来，英国金融行为监管局 (FCA 一直在监督企业遵守旨在向消费者提供正确信息和风险警告的新制度。监管机构发现了加密资产金融促销的三个常见问题。这些包括：促销活动声称“安全”、“安全”或使用加密资产服务的便捷性，但没有强调所涉及的风险；由于字体小、颜色难以阅读或位置不显眼，风险...
10-26 10:21交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 发布了2023 年上半年（2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）向其报告的金融服务公司投诉概览。2023 年上半年，金融服务公司收到 188 万起投诉，较 2022 年下半年（180 万起）增长 5%。从 2022 年下半年到 2023 年上半年，未结投诉...
10-23 10:49交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 对克隆零售外汇和差价合约经纪商 Admiral Markets 发出警告。欺诈者复制 FCA 授权公司的详细信息，试图让人们相信他们的公司是真实的。AdmiralsFX 是一个欺诈实体，滥用 Admiral Markets 的详细信息。AdmiralsFX 并未获得...
10-19 10:25交易商监管英国金融行为监管局对 Modulr 采取行动。由于英国新法规，Modulr 暂时停止上线。英国金融行为监管局 (FCA 和支付即服务提供商 Modulr 已就新法规中的客户准入限制达成一致。Modulr 是一家支付基础设施领域的公司，为 200 多家客户提供服务，包括 Revolut、Wagest...
10-18 10:52交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 公布了2023 年 4 月至 6 月期间的举报数据。2023 年第二季度（4 月至 6 月），FCA 收到 300 份新举报报告。2022 年同期，该团队收到了 243 份报告。2023 年第一季度（1 月至 3 月），FCA 收到 280 份新举报报告。举报人受到《...
10-16 16:45交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 确认，Blankstone Sington Limited 根据法院命令进入特别管理。Leonard Curtis 的 Andrew Poxon、Alex Cadwallader 和 Hilary Pascoe 被任命为联合特别管理人。BSL是一家获得FCA授权的财富...
10-15 11:08交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 对 Equifax Ltd 处以 11,164,400 英镑的罚款，原因是该公司未能管理和监控其外包给美国母公司的英国消费者数据的安全性。此次泄露使黑客能够访问数百万人的个人数据，并使英国消费者面临金融犯罪的风险。2017 年，Equifax 的母公司 Equifax...
10-15 10:59交易商监管英国金融行为监管局（FCA）谴责伦敦资本金融公司（LCF）对迷你债券进行不公平和误导性的金融促销。FCA 认为对该公司处以经济处罚并不合适，因为该公司资不抵债且处于管理阶段。这样做只会转移管理人为债券持有人债权人的利益而使用的资金。LCF 利用金融促销活动向散户投资者推销迷你债券。这些促销活动对迷你...
10-11 16:49交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 在新制度实施的第一天就发布了146 条有关加密资产促销的警报。FCA 希望社交媒体平台、应用商店、搜索引擎、域名注册商和支付公司等企业考虑其发布的警报，并在保护英国消费者免受非法促销活动中发挥作用。消费者在进行任何加密货币投资之前应检查警告列表。该清单将帮助消费者了解公...
10-09 17:56加密貨幣英国金融行为监管局（FCA）因“我的投资中心”平台的失误而对 London Court Limited实施限制。FCA 的行动意味着 London Court Ltd 无法为新客户或新投资开展受监管的活动。然而，它可以向现有客户及其已持有的投资提供债券管理和 ISA 管理服务。FCA 担心 Lond...
10-07 11:09交易商监管英国金融行为监管局 (FCA 决定取消 Tusk Capital Management Limited 的 Part 4A 许可。取消的影响是 Tusk Capital Management Limited 不再有权进行任何受监管的活动。该公司于 2005 年 2 月 24 日获得管理局授权并获得...
10-03 16:14交易商监管经纪商 ADM Investor Services International Limited (ADMISI 因反洗钱 (AML 系统和控制措施不足而被罚款 6,470,600 英镑。ADMISI 的业务和客户群的性质存在潜在的高洗钱风险，因为其业务模式、客户的地理位置、涉及高风险客户的业务比...
10-03 09:41交易商监管英国金融行为监管局（FCA）向向英国消费者进行营销的加密资产公司以及支持他们为金融促进制度做好准备的加密资产公司发出了最终警告。英国政府已立法将某些加密资产纳入金融促进制度的范围内。所有向英国消费者营销加密资产的公司，包括海外公司，都必须遵守这一制度。其中许多公司拒绝与 FCA 合作。例如，只有 2...
09-22 11:50交易商监管
