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美国金融犯罪执法网络每月收到逾 1,500 份加密货币可疑活动报告

jay區塊鏈5年前 (2021-05-04)108
据 coindesk 报道,金融犯罪执法网络 FinCEN 主任 Kenneth Blanco 周四在芝加哥一次法律技术会议上发言称,该机构每月从传统金融机构和加密货币交易所收到逾 1,500 份关于加密货币的可疑活动报告,金融机构在发现涉嫌洗钱或欺诈事件时,均有义务提交这类报告…交易所,政策法规...

据 coindesk 报道,金融犯罪执法网络 FinCEN 主任 Kenneth Blanco 周四在芝加哥一次法律技术会议上发言称,该机构每月从传统金融机构和加密货币交易所收到逾 1,500 份关于加密货币的可疑活动报告,金融机构在发现涉嫌洗钱或欺诈事件时,均有义务提交这类报告。

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