BitMEX创始人Ben Delo向美国当局投降

根据公开的法庭记录，加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人之一Ben Delo于周一被保释，保释金为2000万美元，并定于5月出席情况会商。去年10月，Delo以及BitMEX的联合创始人Arthur Hayes和Samuel Reed一起被美国司法部和商品期货交易委员会指控违反BSA。

周一，加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人之一向美国当局投降，将面临违反银行保密法的指控。

根据公开的法庭记录，Ben Delo从英国前往美国，并在一次远程程序中出现在治安法官Sarah L. Cave面前，当时他并未认罪。

随后，根据法庭记录，他于周一被保释，保释金为2000万美元，并定于5月出席情况会商。彭博社进一步报道称，根据保释条件，Delo将被允许返回英国。

去年10月，Delo以及BitMEX的联合创始人Arthur Hayes和Samuel Reed一起被美国司法部和商品期货交易委员会指控违反BSA。

BitMEX的第一位员工Gregory Dwyer也受到了指控。

根据BSA，金融机构必须向监管机构提供1万美元以上的交易文件。其宣称的目的是防止犯罪分子在银行和其他地方清洗大笔现金。

“对Ben的指控是毫无根据的，代表了美国当局无理的过激行为，” Delo的发言人Rachel Miller对彭博社说。“Ben打算针对指控进行辩护，并在法庭上为自己洗刷罪名。”

本月早些时候，纽约南区的美国助理检察官Jessica Greenwood表示，她一直在与Hayes的律师进行谈判。法庭文件显示，Greenwood声称“已经与律师讨论了如何安排海耶自愿自首”，以及“根据需要”远程出庭或来纽约的协议。

Reed去年曾被捕，随后被保释。