中国中介证实帮日黑帮洗钱 300 亿日元

据每日新闻，一位中国男性举报称一个位于东京的犯罪集团自 2016 年春季后，通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动，洗净资金达到 300 亿日元。犯罪团体先在日本交易所购买比特币和以太坊，之后将这些虚拟货币转账至不需要实名认证的俄罗斯 Yobit 交易所和英国 HitBTC 等交易所，换成匿名性较高的 Zcash，XMR，DASH。当地合作人员将虚拟货币兑换成当地现金后，伪装成商业交易用资金。