Deribit 将在年底前对所有交易者进行身份认证

——2020/10/21——

Deribit 将在年底前对所有交易者进行身份认证

【要点】

1. Deribit是全球交易量最大的加密期权交易所，其首席执行官约翰·詹森(John Jansen) 独家向The Block透露，该交易所将要求所有用户在年底前进行认证。

2. Deribit的此次计划是在BitMEX采取类似行动后不久出台的。

Deribit是全球交易量最大的数字货币期权交易所，其首席执行官约翰·詹森(John Jansen)向The Block透露，该交易所将要求所有用户在2020年底前进行认证。

KYC（Know Your Customer，了解你的客户）项目意味着所有使用Deribit的交易者必须提供政府身份证明，如身份证、护照或居住证明。Jansen说：“新客户将很快被要求遵守这个规定，而现有客户将有充足的时间来进行认证。”

目前，Deribit有两个级别的KYC1。KYC 0级（KYC Level 0）需要基本信息，如姓名、电子邮件、出生日期、地址和居住国家，最多提币1个比特币和50个以太币。KYC 1级（KYC Level 1）需要基本信息加上护照或身份证，提币不受限。在即将到来的KYC项目中，所有用户都必须通过1级认证。

Deribit的此次计划是在BitMEX采取类似行动后不久出台的。今天，BitMEX加速了其KYC计划2，要求所有客户在11月5日之前进行认证，比原定3的2021年2月提前了3个月。

本月早些时候，美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)对BitMEX及其创始人提出指控4。创始人亚瑟•海耶斯(Arthur Hayes)、本•迪洛(Ben Delo)和塞缪尔•里德(Samuel Reed)被指控运营一个未经注册的交易平台，并违反了CFTC关于KYC和反洗钱的规定。与此同时，美国司法部对Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed和BitMEX业务发展主管格雷格•德怀尔(Greg Dwyer)提起刑事指控，称他们违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。

Deribit似乎对即将到来的强制验证计划格外谨慎，尽管这家总部位于巴拿马的交易所已经不允许美国居民在其平台上交易。

“多年来，我们一直非常警惕地阻止美国人开户。”Jansen告诉The Block，“我们定期进行IP访问检查，实际上，我们现在还在继续这样做。”

事实上，今天早些时候，一些用户提及5他们收到了来自Deribit的通知，称他们可能位于美国，因此不允许访问该平台。“这些用户可能来自美国，或者至少来自我们所知的美国IP。”Jansen说，“我们的经验是，绝大多数被检测的用户实际上并不是美国人，但我们必须采取这些行动，尽量避免真正的美国人出现在平台上。”