比特币混币器 Helix 和 Coin Ninja 创始人被罚 6000 万美元

比特币混币器 Helix 和 Coin Ninja 的创始人拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）于 2 月因协助犯罪分子“洗”比特币被捕，并在近期被 FinCEN 处以 6000 万美元的民事处罚。

哈蒙的比特币混币服务为包括 Abraxas、Agora、Hansa、Hydra 和 Wall Street Market 在内的多个暗网市场“洗” 过上百万美元等值的加密货币。

被剿灭的暗网 AlphaBay 或与 Helix 关系密切。检察官指控 Helix 曾通过在 AlphaBay 上集成混币服务“ 洗”了价值 2700 万美元的比特币。

哈蒙的家人否认他与 AlphaBay 有关联。

检察官指控哈蒙曾运营未经注册的货币服务，这违法了《银行保密法》。检察官同时表示，他有提交可疑活动报告的义务，他也曾公然藐视美国洗钱法。

这也是 FinCEN 第一次发布针对比特币混币的惩罚。

哈蒙事件是标志性事件，因为这是美国司法部（United States Department of Justice ）将比特币混币视为“犯罪”。这样定义意味着任何隐藏比特币公开路径的行为都将承担法律后果。

同时，哈蒙还面临美国联邦法院的刑事诉讼。