​美国起诉全球洗钱网络——6名被告5名已被拘留

美国司法部于2020年10月15日宣布公布一份起诉书，指控6名个人参与一项阴谋，代表外国卡特尔洗钱数百万美元的毒品收益。这项替代起诉是对外国毒品走私组织与美国、中国和其他地方的亚洲洗钱网络之间关系进行了近四年调查的结果。

刑事部门代理助理司法部长布莱恩·拉比特(Brian C. Rabbitt)说:“美国司法部致力于打击和瓦解那些分发违违品、清洗非法收益并企图腐化我们社会的跨国犯罪组织。”

他说:“我要感谢美国维吉尼亚州东区检察官办公室和我们的联邦执法伙伴所做的非凡努力，他们打击了一个为墨西哥贩毒集团清洗毒品收益的犯罪组织。毒品贩子和洗钱者在全球范围内活动，但这次调查表明，无论他们在哪里被发现，都将被绳之以法。”

“成功的发现并制止这个计划是由于多年的由多个司法部合作单位和执法合作伙伴都致力于打击跨国犯罪组织,”g·扎卡里·Terwilliger说,美国弗吉尼亚东区的律师。

“如果没有我们在世界各地的调查伙伴和机构对这个案件的协助，我们不可能取得这样的结果。我感谢你们所有人继续致力于这项重要的工作。”

美国缉毒局(DEA)特别行动部门的特工温迪·伍尔科克(Wendy Woolcock)说:“这些人竭尽全力隐瞒他们的犯罪活动和进一步的计划，使贩毒集团能够向我们的社区投放毒物，清洗他们的非法收益。尽管做出了这些努力，他们还是无法逃避美国执法部门的侦查。缉毒局将与我们的合作伙伴一道，继续逮捕并将这样的跨国犯罪分子绳之以法，他们为邪恶的全球毒品贸易提供便利，并从中获利。”

负责美国移民和海关执法局国土安全调查(HSI)的特工詹姆斯·吉本斯(James M. Gibbons)表示:“本案的被告涉嫌为实施他们复杂的洗钱阴谋而竭尽全力。”“HSI将继续与我们的合作机构合作，以阻断通过洗钱从美国境外流入美国的毒品。”

美国国务院外交安全部(DSS)调查部门副助理主任杰弗里·托马斯(Jeffrey a . Thomas)说:“这完美地展示了国土安全部的全球影响力，以及我们与美国和外国执法机构合作处理复杂的国际、多司法管辖区案件的能力。”“DSS和我们的同行每天都在世界各地进行这样的调查。”

根据替代起诉书，李希志、陈建兴、陈嘉宇、吴永力、李静远、刘涛等人参与了长达一年的阴谋，利用赌场、幌子公司、国内外银行账户和大量走私现金，为贩毒组织洗钱。

起诉书还称，刘涛计划通过电汇和加密货币贿赂一名美国国务院官员，以创建美国护照，他和他的同事将利用护照进入美国，并从事其他犯罪活动，包括洗钱。事实上，这名国务院官员是一名卧底执法人员，而这些指控源于长达7个月的卧底调查。

以下是在替代起诉书中指控的每名被告的相关信息:

六名被告中的五人已被拘留，陈建兴在逃。

李希志、陈嘉兴、陈嘉宇、李静远和刘涛都被控阴谋分销5公斤或以上可卡因，以及阴谋分销5公斤或以上可卡因，并知道并打算将其非法进口到美国。如果罪名成立，这些被告将面临最低10年的强制性监禁，最高为终身监禁。

李希志、陈嘉兴、陈佳宇、李静远、吴永宇和刘涛也被控共谋洗钱。如果罪名成立，被告将面临最高20年的监禁。

此外，刘涛还被控四项企图诈骗身份罪、四项贿赂罪、一项共谋洗钱罪和两项国际促销洗钱罪。如被裁定企图诈骗及/或贿赂罪名成立，每项罪名最高可判入狱15年。如果洗钱罪名成立，他将面临最高20年的监禁。

该案件是由两个有组织犯罪和毒品执法工作队(OCDETF)调查的。OCDETF项目是一个联邦多部门、多司法管辖区的任务小组，为参与查明、调查和起诉主要毒品走私组织的联邦和州机构提供联邦补充资金。OCDETF计划的主要任务是识别、破坏和解散最严重的毒品贩运、武器贩运和洗钱组织，以及那些对国家非法毒品供应负有主要责任的人。

弗吉尼亚州东区联邦检察官扎卡里·特维利格;Wendy C. Woolcock，负责DEA特别行动部门的特工;J.托德·斯科特，负责迪恩·路易斯维尔的特工;雷蒙德·p·多诺万，负责纽约警察局的特工;美国国务院国土安全部刑事调查部门负责人杰西卡·摩尔;负责HSI的特工詹姆斯·吉本斯宣布了这一消息。

美国助理检察官戴维·a·彼得斯和迈克尔·p·本·阿利，以及司法部洗钱和资产追回部门的审判律师克里·布莱克本、玛丽·戴利和斯蒂芬·a·苏拉正在起诉此案。

司法部刑事司的国际事务办公室提供了大量协助。澳大利亚刑事情报委员会和澳大利亚联邦警察、墨西哥联邦警察、澳大利亚内政部、危地马拉国家民警和新西兰警察也提供了大量援助。

该新闻稿的副本可在美国弗吉尼亚州东区检察官办公室的网站上找到。相关的法庭文件和信息可在弗吉尼亚州东区地区法院的网站或PACER上搜索案件编号1:19-cr-334。

起诉书仅仅是一种指控。被告在被证明有罪之前被假定为无罪。