美国执法机构正在关注暗网上涉及比特币的非法药物交易(下篇)

美国海军刑事调查处（NCIS）的最新报告表明，由于像洋葱路由器（TOR）这样的工具所提供的匿名性，越来越多的人开始通过暗网购买非法药物。他们还使用比特币等加密货币来支付费用。NCIS向海军人员发出了关于在暗网市场上进行非法购买的风险的警告。

在实施新程序打击与加密相关的犯罪的同时，新的挑战也开始出现，其中许多挑战来自于丝绸之路的短暂成功。根据Jefferies的说法，如今仍有许多版本的“丝绸之路”后继者。他指出，毒贩们往往会在四五个暗网市场上设点，同时也会创建自己的网站，以此作为创造额外收入的备选方案。

“我们已经看到新的暗网市场的数量在上升。我们正在跟踪数百家在网上销售药品的供应商。我们的第四季度报告显示，俄罗斯最大的暗网市场‘九头蛇’号称每天进行10万笔交易，有300万用户。”

此外，Jefferies还提到，街头犯罪也越来越多地涉及到加密货币。“通常只会接受现金的毒贩现在接受加密货币，实际上为执法部门创造了一些优势，”他说。Jefferies进一步指出，由于加密ATM（即BTM）的增加，使加密货币更容易获得，毒贩和其他犯罪分子可能会转向加密货币。根据Statista的数据，截至2020年7月8日，美国有6,366台比特币ATM机，引起了洗钱相关问题。

咨询公司BitSource AML Solutions的合规总裁Todd Maher表示，虽然BTM的使用量确实增加了，但还没有证明其增长在推动犯罪活动。“这些BTM是否被用于购买毒品还没有定论，有工具可以帮助减轻非法使用的风险，” 他进一步补充道：“从审计和客户的情况来看，BTM的使用量在增加，但从我所服务的审计和客户来看，比特币购买与暗网市场和犯罪地址的关联性很小。”

Maher进一步指出，每家银行、电话和通讯运营商都必须有一个反洗钱方案，以打击洗钱和资助恐怖主义行为。作为注册的金融犯罪执法网络货币服务企业，这些供应商还要求有一名专门的合规官员，对其反洗钱方案进行年度审计，并定期进行培训，以确保在其业务中形成可接受的合规文化。他阐述道：

“具有强大内部控制的BTM业务能够减轻大量的固有风险，使剩余风险降低。对其业务进行风险评估，并制定针对这些风险的反洗钱政策，是打击金融犯罪的第一步。”

作者：RACHEL WOLFSON | 编译者：Maya