美国执法机构正在关注暗网上涉及比特币的非法药物交易（中篇）

美国海军刑事调查处（NCIS）的最新报告表明，由于像洋葱路由器（TOR）这样的工具所提供的匿名性，越来越多的人开始通过暗网购买非法药物。他们还使用比特币等加密货币来支付费用。NCIS向海军人员发出了关于在暗网市场上进行非法购买的风险的警告。

执法机构正变得越来越精明

区块链分析公司CipherTrace的首席金融分析师John Jefferies指出，几乎所有的暗网市场交易都是使用加密货币进行的。尽管这一点尚无确证，但Jefferies指出，执法部门正在加强力度，他表示：

“犯罪分子要么是误以为加密货币是彻底匿名的，要不就是觉得自己可以利用它洗钱。然而，现实世界中洗钱的基本原理现在也适用于加密世界。”

2019年6月，金融行动特别工作组（FATF）制定了一套传统的银行法规，将适用于加密行业。这些新的指导方针也被称为“旅行规则（Travel Rule）”，提供了有关加密货币的反洗钱和KYC措施。这些规则最终是为了防止加密货币被用于洗钱。FAFT指出，数字资产服务提供商需要在2020年6月之前执行Travel Rule。然而，似乎整个加密行业采用这些规定的时间可能比预期的要长。

然而，根据Jefferies的数据，已经取得了一些进展。根据CipherTrace的2020年春季加密货币犯罪和反洗钱报告，2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了47%。这表明全球加密交易所创下了三年来的新低，2019年交易所收到的资金中只有0.17%来自犯罪来源。除了Travel Rule之外，Jefferies指出，CipherTrace还创建了一个名为“捍卫者联盟（Defenders League）”的培训计划，由专业人士对学生进行培训，调查加密犯罪活动。

“这个项目花了一段时间才开始实施，但我们已经有大约30名学生参加了培训项目，他们来自加州蒙特利的一所大学，专门从事金融犯罪管理... ... ”

同样值得注意的是，前美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker最近加入了Chainalysis—一家向FBI和国税局提供加密交易数据的加密取证公司的顾问委员会。据悉，Mandelker将帮助Chainalysis提供关于如何正确调查加密相关犯罪的见解，同时与联邦官员建立合作关系。

（未完待续）

作者：RACHEL WOLFSON | 编译者：Maya