北京链安：上周链上交易额大涨，币安比特币流入流出量增长超 160%

过去一周，链上各项数据与前一周相比大幅攀升，其中主要交易额集中在周四、周五。

原文标题：《ChainsMap 周报：惊魂一周，链上交易额大涨，币安比特币流入数暴增 164%》 撰文：北京链安

基于北京链安 ChainsMap 链上数据监测系统，就上周数据发布的比特币链上数据周报。

从过去一周 （ 03.09-03.15）数据来看，伴随 3 月 12 日比特币价格突然大幅跳水，链上各项数据与前一周（03.02-03.08）相比大幅攀升，其中主要交易额集中在周四、周五，随着比特币价格逐渐在 5000 到 5500 美元震荡，链上数据活跃度也大幅下降。

交易额

03.02-03.08：5587116.39 BTC

03.09-03.15：10626347.83 BTC

较之前一周上涨：90.19%

详细数据图如下：

实际交易额

03.02-03.08：3835451.42 BTC

03.09-03.15：6772814.74 BTC

较之前一周上涨：76.58%

详细数据图如下：

交易数

03.02-03.08：2350652

03.09-03.15：2121416

较之前一周下降：9.75%

详细数据图如下：

从该数据反而下跌，也体现出币价暴跌期间，拉动交易额的主要是相对大额的交易，可能是地址间直接的大额转账，也可能是交易所活跃状况下归集了更多交易的大额转账。

活跃地址数

主动发起交易的地址被认为是活跃地址。

03.02-03.08：3686153

03.09-03.15：3583417

较之前一周下降：2.79%

详细数据图如下：

大额转账数

单笔交易发起额大于 100BTC 的被认为是大额转账。

03.02-03.08：6501

03.09-03.15：14827

较之前一周上涨：128.07%

详细数据图如下：

这个数据验证了上面的判断，大额转账数在币价跳水后快速上升，更创下了去年 11 月 22 日以来最大的单日大额交易数记录。

币安交易所 BTC 流向数据流入

03.02-03.08：49947.69

03.09-03.15：132045

较之前一周上涨：164.37%

详细数据图如下：

流出

03.02-03.08：48823.84

03.09-03.15：135022.51

较之前一周上涨：176.55%

详细数据图如下：

净流入

03.02-03.08：1623.85

03.09-03.15：-2977.51

较之前一周下降 ：-283.36%

详细数据图如下：

安全和数据要闻方面近期转账的 PlusToken 涉案资金尚在洗钱阶段并未进入市场

北京链安 Chainsmap 监测系统发现，尽管每次比特币大跌，都会有 PlusToken 涉案资金「砸盘」说。但是就 3 月 5 日转账的一批涉案比特币而言，目前依然处于拆分后的小额比特币混淆阶段，甚至还没进入场外交易阶段。相反，伴随近日币价大跌，其相关洗钱节奏甚至突然放缓，在 3 月 9 日中午的一批涉案小额比特币的集中混淆后，甚至间隔了 24 小时才在今天中午 1 点后再次启动下一步的混淆过程。

据数据分析师 SXWK 表示，PlusToken 自从去年 6 月跑路，8 月启动主要比特币的洗钱到今天，整体是一个分批，小额派发的相对长期和舒缓的过程，至少从链上行为来看，并不存在短时间集中「砸」的动作。

大跌之下，头部交易所比特币进出额度大增

北京链安 Chainsmap 监测系统发现，3 月 12 日比特币的突然暴跌也引发链上数据和交易所比特币进出异动。昨日 100 比特币以上大额转账数达 2371 次，创去年 11 月 22 日以来最高。

同时，币安、火币等头部交易所进出比特币大幅增加，币安全天流入 13549.53BTC，流出 21482.54BTC，净流出 7933BTC，币安热钱包一度由于阶段性用户大量提币出现了仅剩 22 枚比特币的少有场面。不过，很快币安三大比特币储备雄厚的冷钱包地址即向热钱包进行补充，并转而进入净流入趋势，截至今天中午 1 点，币安热钱包内比特币数量一度超过 1.6 万枚。而在昨日，火币交易所净流入 3363 枚比特币，我们也可以发现币安交易所提出的比特币中，有 2167 枚流向火币，排名第一，紧随其后的是 Bitfinex，获得 1420BTC。而火币流出的比特币中，流向 Bitfinex 的达 1433 枚位居第一，流向币安的为 1273 枚，位居第二

由于昨日以太坊网络堵塞等原因，两大交易所均出现了 ERC20 USDT 的充提问题，官方也提示用户可以优先使用 OMNI USDT，此举也让两大交易所此前整体流量趋势下行的 OMNI USDT 交易额大增，币安净流出 OMNI USDT 达 1235 万枚。

据数据分析师 SXWK 表示，昨日伴随币价大跌，还出现了市场上 USDT 供给不足高溢价的情况，而泰达也再度增发 ERC20 USDT，且相当部分流入 Bitfinex 使得其场内 USDT 较为充裕，这或许是平日在火币、币安流出的比特币走向中占比并不突出的 Bitfinex 在昨日表现抢眼的原因。而火币由于其场外交易的优势地位，在 USDT 供给不足的情况下，也对急于交易的比特币产生较大吸引力使其产生较大净流入。