可视化揭秘比特币巨鲸使用交易所的蛛丝马迹

火币用户把比特币都转移到了哪些交易所？可视化直观了解比特币巨鲸的蛛丝马迹。

原文标题：《Chain.info 可视化揭秘：比特币巨鲸都在使用这些交易所》 撰文：Chain.info

比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。

针对这个难题，Chain.info 近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们希望能通过以下几个典型的例子，向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。

图示说明

在交易追踪可视化图中，node （圆球）和 line （线条）的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。

颜色：表示该 node 或 line 所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。

尺寸：表示该 node 或 line 所包含的金额大小，圆球越大 / 线条越粗则表示金额越高。

交易追踪1

37Xu...SKUs 是富豪榜排名第四的地址。该地址在 19 年 9 月 4 日收到了一笔合计 94,504 BTC 的巨额转账，当时价值约 10 亿美金，在币圈引起不小的震动。

从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有 7 个大额输入（单个输入大于 200 BTC）地址，其中 1JCe...x2Sy 地址有 3 笔输入，该地址合计转入约 53,000 BTC 是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在 200-15,000 BTC 之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

仔细分析作为主要资金来源的地址 1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于 11 个地址，其中 1L9e…3d3Q 为主要资金来源，合计汇入 37,426 BTC，继续追踪以上 11 个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

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183 h…gahM 是富豪榜排名第 6 的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的 82,773 BTC 都来自于地址 1Kat…fjx7，由 138 笔大额资金（大于等于 50 BTC，下同）汇聚而成。1Kat…fjx7 地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为 12 个，其中之一的火币交易所向该地址转入了 23,028 BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io 等主流交易所。

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3Gh8…SG1j 是一个链上交易频繁的地址，从 2019 年 7 月 31 日创建至今，已累计发生 12,978 次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到 7 个地址上，大部分转账为 3,000 BTC/ 笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为 100-500 BTC 不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的洗钱嫌疑，值得进一步持续关注。

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3Kzh…NLNS 位于富豪榜第 26 位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过 10 家交易所。该地址主要资金来源地址为 3Cg3…iuCo，共计 61541 BTC。而该地址的资金主要流向 1J37….sdCn （137,509 BTC）和 bc1q….89l2 （66,601 BTC），其后最终流向了 Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo 等交易所和托管机构。

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3R1 h…jg4 B 是富豪榜排名第 55 的地址，总交易笔数有 260 笔，总交易额达 435,900 BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源（220,018 BTC）和去向（211,500 BTC）均为 Xapo 托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与 Bitfinex 交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是 Xapo 体系内的地址，但还需要持续观察和验证。

交易所间流转

从近一个月（12.9-1.9）火币交易所大额 BTC （未包括小额转账变化）流入流出图可看出：

统计期间，火币交易所大额 BTC 共计流入 46,315 BTC，共计流出 98,420 BTC，大额 BTC 整体为净流出的状态，其中净流出金额为 52,105 BTC。火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为 33,199 BTC，占比总流入约 71%；而提现至普通地址为 44,088 BTC，占比总流出约 45%。火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为 OKEx （8,187 BTC）、Binance （3,084 BTC）、Coinbase （975 BTC）；资金流出前三依次为 Binance （30,727 BTC）、OKEx （8,982 BTC）、Coinbase （7,584 BTC）。

（FxAjax注：以上的分享仅包括大额 BTC 转账交易信息。如果包括小额 BTC 交易信息，Chain.info 信息显示，2019 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 9 日一个月中，加密货币交易所火币的链上比特币资金持有量整体为净流入的状态，净流入 8742 枚 BTC。火币的 BTC 地址余额在去年 12 月 9 日为 325,944 枚，今年 1 月 9 日达到了 334,686 枚。）