美OCC認為數字資產銀行Anchorage未能實施適當的反洗錢規則

據CoinDesk報道，根據美國聯邦銀行監管機構貨幣監理署（OCC）發布的一份文件，持有OCC信托執照的加密公司Anchorage Digital未能滿足《銀行保密法（BSA）》對其內部控制的要求。文件稱，截至2021年，該銀行未能采用和實施充分涵蓋BSA/反洗錢（AML）所需的合規計劃，尤其包括客戶盡職調查的內部控制和監控可疑活動、BSA官員和工作人員以及培訓程序。Anchorage表示，既不承認也不否認OCC的調查結果。該公司現在有15天的時間創建一個合規委員會，該委員會應每30天發送一次OCC進度報告，還必須確保聘請一名高管來監督《銀行保密法》的要求。Anchorage表示，已經開始采取糾正措施，并致力于采取一切必要和適當的措施來糾正OCC發現的缺陷。