幣安創始人趙長鵬撰文談及為什么沒有進一步制裁/凍結所有俄羅斯用戶的資產,“我們認為我們沒有權力這樣做。制裁決定由最高級別的政府做出,并得到立法機關、執法部門甚至軍事力量的支持。我們認為企業或平臺單方面決定凍結大量用戶資產是不正確的。” 趙長鵬還表示,幣安在過去三年總共關閉了大約20,000個賬戶,因為這些賬戶在政治公共人物(PEP)暴露或國際制裁指令方面具有...
幣安創始人趙長鵬撰文談及為什么沒有進一步制裁/凍結所有俄羅斯用戶的資產,“我們認為我們沒有權力這樣做。制裁決定由最高級別的政府做出,并得到立法機關、執法部門甚至軍事力量的支持。我們認為企業或平臺單方面決定凍結大量用戶資產是不正確的。” 趙長鵬還表示,幣安在過去三年總共關閉了大約20,000個賬戶,因為這些賬戶在政治公共人物(PEP)暴露或國際制裁指令方面具有高風險類型。“PEP在注冊之前會在幣安被攔截。大多數新受制裁的個人都會被標記為PEP,因此在他們能夠交易之前很久就被拒絕訪問我們的平臺,這包括委托人、他們的律師、家庭成員等。” 同時,幣安合規團隊在全球擁有500多人,其中近一半直接參與制裁控制工作,例如反洗錢、名稱篩選、KYC和鏈上監控。相关文章
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