爱沙尼亚已吊销 500 多家加密货币公司牌照，剩余的一半公司也面临吊销风险

据彭博报道，自丹麦银行爱沙尼亚分行卷入大规模洗钱丑闻后，爱沙尼亚一直在加大力度防止金融犯罪，目前正关注虚拟货币相关公司。据波罗的海国家金融情报部门的负责人 Madis Reimand，监管机构担心这些公司利用他们在当地的资质在其他地方进行欺诈，因此今年已经取消了 500 多家公司的牌照，占总数的三分之一。根据 FIU 的年度报告，在服务提供商极速增长的背景下，去年行业风险有所增加。在 2019 年的 56 次监督检查中，34 家涉及虚拟货币相关公司。到目前为止，监管打击主要是针对那些获得牌照六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的公司。Madis Reimand 表示，在剩下的 900 家加密货币相关公司中，有超过一半的公司可能会失去牌照，因为他们在爱沙尼亚没有业务，甚至公司负责人都不在国内。