遵義警方打掉利用虛擬貨幣「洗錢」犯罪團伙，涉及流水達 8 億元人民幣

據《貴陽晚報》報道，遵義警方打掉一利用虛擬貨幣「洗錢」犯罪團伙，共計抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲發生在全國各地的電信詐騙案件 332 起，認定掩飾隱瞞涉案金額 956 萬元，查扣涉案資產價值 300 余萬元、作案手機 51 部、電腦 15 臺、銀行卡 511 張，涉及轉賬洗錢流水達 8 億元。目前警方初步查明，該犯罪團伙通過火幣、幣安、歐易等平臺開設交易帳戶，組織辦理使用銀行卡 500 余張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為，長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避公安機關偵查和銀行管控。