荷兰政府侦破两起加密货币洗钱案，分别利用加密货币信用卡和在线混币服务

全球税务执法联合机构 J5 宣布荷兰财政信息和调查服务局（FIOD）在两项刑事调查中逮捕了两名男子，因涉嫌使用加密货币进行洗钱。首个案例为一名 45 岁荷兰男子涉嫌洗钱约 210 万欧元，犯罪嫌疑人使用加密货币信用卡进行了数额较大的交易，而且还使用该卡多次提款，包括 1 万欧元的现金，此人被没收的财产中包括一张带有加密货币和欧元的信用卡。第二个案例中 31 岁的荷兰男子被捕，有两位犯罪嫌疑人涉嫌洗钱约 10 万欧元，他们使用了加密服务提供商 Bestmixer.io 以进行洗钱操作，根据嫌疑人所使用的比特币地址，调查人员可识别出 IP 地址。FIOD 已于去年关闭了 Bestmixer.io 网站。