AUSTRAC加强对澳大利亚虚拟资产行业监管，启动两项专项监督行动｜加密资产

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背景概述

根据黄金形态通APP 报道，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已针对澳大利亚虚拟资产行业启动两项有针对性的监督行动。此举正值澳大利亚具有里程碑意义的反洗钱改革重塑虚拟资产企业的监管方式之际。

AUSTRAC的监督行动重点关注虚拟资产服务提供商（VASP），即此前所称的数字货币交易所（DCE），这些机构提供场外加密货币与现金（或反向）兑换服务，以及在澳大利亚运营的本地交易所。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，监督行动反映了该行业的风险状况以及AUSTRAC的监管优先事项。

Thomas先生指出：“AUSTRAC正在检查澳大利亚加密企业如何管理洗钱风险，以迎接即将生效的重大新法律。我们将继续提供建议和指导，帮助企业合规，使其能够充分管理反洗钱/反恐融资义务。”

两项行动均旨在积极接触并改善虚拟资产行业的反洗钱风险管理。

作为改革的一部分，澳大利亚正在采用国际公认的术语VASP，取代较窄的DCE定义。义务将适用于日益增多的加密相关产品，包括托管、经纪及其他虚拟资产服务，而不仅限于传统的现金与加密货币兑换模式。

这意味着更多虚拟资产企业将受到反洗钱/反恐融资监管，合规要求将覆盖更广泛的业务活动。AUSTRAC的监督行动旨在确保企业在改革生效前做好准备，并提升其风险管理能力。

监督行动	对象	数量	重点关注
场外“通道与轨道”行动	提供场外加密货币与现金兑换服务的VASP	36家	业务模式、渠道、服务规模、反洗钱/反恐融资风险管理有效性
本地交易所行动	本地加密交易所	27家	改革准备情况、治理安排改进

随着澳大利亚反洗钱改革逐步落地，虚拟资产行业将面临更严格的监管框架。AUSTRAC表示将继续提供合规指导，帮助企业适应新义务。预计未来将有更多虚拟资产服务被纳入监管范围，行业整体合规水平有望提升。

AUSTRAC此次专项监督行动标志着澳大利亚对虚拟资产行业的监管进入新阶段。通过直接接触关键企业并推动改革准备，监管机构旨在平衡创新与风险防控。企业需密切关注新法律要求，加强反洗钱/反恐融资合规建设，以应对即将到来的监管变化。

问题：AUSTRAC是什么机构？

回答：AUSTRAC是澳大利亚交易报告与分析中心，负责反洗钱和反恐融资监管。

问题：什么是VASP？

回答：VASP是虚拟资产服务提供商的英文缩写，是国际公认的术语，取代了此前较窄的数字货币交易所（DCE）定义。

问题：AUSTRAC此次监督行动针对哪些企业？

回答：行动针对提供场外加密货币与现金兑换服务的虚拟资产服务提供商（36家）以及在澳大利亚运营的本地加密交易所（27家）。

问题：监督行动的重点是什么？

回答：场外兑换企业重点关注业务模式、渠道、服务规模和反洗钱/反恐融资风险管理有效性；本地交易所重点关注改革准备情况和治理安排改进。

问题：澳大利亚反洗钱改革将带来什么变化？

回答：改革采用VASP术语，将义务扩展至托管、经纪等更多虚拟资产服务，而不仅限于传统的现金与加密货币兑换。