美国政府寻求中止CFTC对OptionKing运营者Jared Davis的民事诉讼

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国政府正寻求介入并中止商品期货交易委员会（CFTC）对二元期权欺诈者Jared Davis提起的民事诉讼。相关文件已于2020年10月28日提交至俄亥俄北区法院。

政府请求中止民事程序，原因是存在一起并行的刑事案件。2018年8月22日，俄亥俄北区联邦大陪审团对Davis提起刑事起诉，指控其共谋实施电汇欺诈、共谋洗钱、电汇欺诈、洗钱、国际洗钱、妨碍司法公正和逃税。

关键要点

• 美国政府于2020年10月28日提交文件，寻求介入并中止CFTC对Jared Davis的民事诉讼。
• 中止理由是存在平行的刑事案件，政府认为民事诉讼可能让被告利用民事证据开示程序获取不当优势。
• 刑事起诉书指控Davis通过OptionMint、OptionKing和OptionQueen等交易名称运营欺诈性二元期权投资计划，欺诈金额超过1000万美元。
• CFTC于2019年9月17日提起民事诉讼，指控Davis一项商品期权欺诈，基于与刑事起诉书相同的指控行为。
• CFTC不反对政府的中止动议，但Davis表示反对。

影响解读

美国政府指出，并行的刑事和民事诉讼为被告提供了利用民事证据开示优势的显著机会，因为两案涉及许多相同的证人和关键事实。如果民事程序不推迟，可能会影响刑事案件的公正审理。

政府强调，其仅寻求中止程序，介入不会改变双方各自的立场。实际上，刑事程序可能通过揭示与CFTC案件相关的事实并简化后续诉讼，使民事当事人受益。

关键对比

未来展望

法院将决定是否批准美国政府的中止动议。如果中止获得批准，CFTC的民事诉讼将暂停，直至刑事案件解决。刑事案件的结果可能对民事案件产生重要影响，包括事实认定和证据开示。

Davis反对中止动议，可能主张其快速审判权或其他法律理由。案件后续进展值得关注。

编辑总结

美国政府寻求中止CFTC对Jared Davis的民事诉讼，以避免平行程序带来的证据开示冲突。此案凸显了刑事与民事程序交叉时的复杂法律问题。CFTC不反对中止，而Davis反对，法院的裁决将决定两案的程序走向。