法院命令前花旗外汇交易员销毁刑事案文件

汇捷资讯机构与流动性关注「法院命令前花旗外汇交易员销毁刑事案文件」。文中涉及APP、Richard、Berman、Citi。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，纽约南区法院法官 Richard M. Berman 于 2020 年 12 月 22 日签署命令，驳回了前 花旗（Citi）外汇交易员 Rohan Ramchandani 的动议。该动议寻求修改保护令，以便在 美国货币监理署（OCC）对其提起的诉讼程序中使用刑事案中的某些文件。法院还命令 Ramchandani 及其律师归还或销毁受保护令约束的全部证据。

关键要点

• 法官 Richard M. Berman 拒绝了 Ramchandani 修改保护令的请求。
• Ramchandani 试图使用 58 份文件，包括交易员聊天记录，这些文件此前在刑事案中由政府提供。
• 法院认为 Ramchandani 未能证明存在特殊情况或迫切需要修改保护令。
• 法院命令 Ramchandani 及其律师在 2021 年 2 月 1 日前向政府归还或销毁受保护令约束的全部证据，但获得文件所有者同意用于 OCC 程序或已提交 Touhy 请求的文件除外。
• Ramchandani 需在 2021 年 2 月 5 日前向法院和政府律师书面证明已归还或销毁。

影响解读

这一裁决对 Ramchandani 在 OCC 程序中的辩护构成打击。法院强调，辩护律师完全可以通过 OCC 程序中的传统发现手段获取所需文件，但他们未能这样做。因此，Ramchandani 无法利用刑事案中的文件来应对 OCC 的指控。此外，法院的命令意味着 Ramchandani 必须销毁或归还这些文件，否则将面临法律后果。

关键对比

未来展望

OCC 针对 Ramchandani 和 Usher 的听证会将确定是否发布禁止令及民事罚款。Ramchandani 需遵守法院命令，在 2021 年 2 月 1 日前归还或销毁文件，并在 2 月 5 日前提交书面证明。此案进展值得关注。

编辑总结

法院的裁决强调了保护令的严肃性，并提醒诉讼当事人应通过适当渠道获取证据。Ramchandani 在 OCC 程序中的辩护将面临更多挑战。