CFTC诉二元期权诈骗案Yukom Communications进展缓慢

汇捷资讯监管合规关注「CFTC诉二元期权诈骗案Yukom Communications进展缓慢」。文中涉及Yukom Communications、APP、BinaryBook、BigOption。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）对二元期权诈骗计划Yukom Communications及其关联个人和实体的诉讼仍在伊利诺伊州北区法院进行。然而，案件进展甚微，几乎没有任何实质性突破。

Yukom Communications及其关联实体通过BinaryBook和BigOption两个网站，向美国及全球投资者欺诈性地销售和营销二元期权。被告误导投资者，虚假声称代表投资者利益，而实际上当投资者亏损时，BinaryBook和BigOption的所有者却从中获利。该诈骗计划导致投资者购买了超过1亿美元的二元期权。

关键要点

• 2021年1月27日，在Andrea R. Wood法官面前举行听证会，并延期至2021年2月24日。
• 此前，CFTC已获得对Yukom Communications Ltd.、Yossi Herzog和Shalom Peretz的违约登记。
• 2020年7月，CFTC获得对Linkopia Mauritius Ltd、Wirestech Limited、WSB Investment Ltd、Zolarex Ltd.以及Yukom Communications前CEO Lee Elbaz的违约登记。
• CFTC下一步将应对Yakov Cohen的驳回动议，并争取对被告的违约判决。
• 违约判决通常包括对被告的特定处罚，如罚款和禁令。

影响解读

CFTC对这家总部位于以色列的二元期权诈骗计划的诉讼已持续约17个月。延迟的原因包括难以定位被告（尤其是Yossi Herzog）以及向他们送达法律文书。

本案的关键被告之一Lee Elbaz目前正在相关刑事案件中对她的监禁判决提出上诉。她的上诉也导致案件解决延迟。简而言之，该诈骗计划的受害者尚未获得任何赔偿。

关键对比

未来展望

CFTC将继续应对Yakov Cohen的驳回动议，并寻求对已违约被告的违约判决。违约判决通常包括罚款和禁令等处罚。然而，由于部分被告难以定位以及Lee Elbaz的上诉，案件可能进一步延迟。受害者能否获得赔偿仍不确定。

编辑总结

CFTC诉Yukom Communications二元期权诈骗案进展缓慢，尽管已对多名被告获得违约登记，但关键被告的上诉和送达困难导致案件拖延。受害者赔偿遥遥无期。此案凸显了跨境金融诈骗执法的复杂性。