独家：塞浦路斯外汇经纪商所有权信息将于2021年底公开
汇捷资讯经纪商观察关注「独家：塞浦路斯外汇经纪商所有权信息将于2021年底公开」。文中涉及APP、塞浦路斯、欧盟。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，FNG独家获悉，欧盟打击洗钱的新指令部分内容将导致塞浦路斯零售外汇经纪商的所有权信息被公开。塞浦路斯是超过100家持牌零售外汇经纪商的所在地，其中许多经纪商成功隐藏了公司背后的所有权或管理层（或两者）。然而，塞浦路斯已同意启动一个新的所有者登记册，涵盖数千家在该欧盟岛国注册的私营公司。该登记册将被称为最终受益所有人（UBO）登记册，将于下周（正式日期为3月16日）开始正式收集数据，给予公司最多六个月的时间来全面披露每个公司的直接和最终受益所有人。该登记册预计将在今年年底前供公众查阅。
关键要点
- 塞浦路斯将建立最终受益所有人（UBO）登记册，作为欧盟反洗钱规则的要求。
- 登记册将于2021年3月16日开始收集数据，公司有六个月时间提供完整披露。
- 登记册预计在2021年底前向公众开放。
- 塞浦路斯当局此前对该登记册有所抵制。
- 塞浦路斯最近结束了投资入籍计划，该计划因腐败指控而终止。
影响解读
建立UBO登记册是欧盟反洗钱规则的要求，但迄今为止塞浦路斯当局对此有所抵制。塞浦路斯不仅吸引零售外汇经纪商，还吸引富有的个人和空壳公司，部分原因是该国低至15%的企业税率和宽松的监管。许多为隐藏所有权和庇护资产而设立的私营公司可能会在登记册生效前离开塞浦路斯，从而避免披露。然而，外汇经纪商基于其他原因位于塞浦路斯——所有权和运营成本、低税率、众多经验丰富的外汇行业高管、欧盟牌照通行机会——因此不太可能搬迁。谁拥有所有塞浦路斯外汇经纪商？我们很快就会知道。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 登记册名称 | 最终受益所有人（UBO）登记册 |
| 开始收集数据日期 | 2021年3月16日 |
| 公司披露期限 | 最多六个月 |
| 公众查阅时间 | 2021年底前 |
| 塞浦路斯企业税率 | 15% |
| 塞浦路斯持牌零售外汇经纪商数量 | 超过100家 |
未来展望
随着UBO登记册的建立和公开，塞浦路斯外汇经纪商的透明度将大幅提高。虽然部分空壳公司可能离开，但外汇经纪商预计将留在塞浦路斯，因为其运营优势依然存在。此举可能为其他欧盟国家树立榜样，进一步推动反洗钱努力。
编辑总结
塞浦路斯UBO登记册的推出标志着欧盟反洗钱行动的重要一步，将揭示长期隐藏的外汇经纪商所有权信息。尽管可能引发部分公司撤离，但核心外汇行业预计将保持稳定。公众将很快能够了解这些经纪商的真实所有者。
常见问题解答
问题：什么是UBO登记册？
回答：UBO登记册是最终受益所有人登记册，旨在记录公司的实际所有者信息，以打击洗钱和逃税。
问题：塞浦路斯UBO登记册何时开始收集数据？
回答：登记册于2021年3月16日开始正式收集数据。
问题：公司有多长时间披露受益所有人信息？
回答：公司有最多六个月的时间提供完整披露。
问题：公众何时可以查阅UBO登记册？
回答：登记册预计在2021年底前向公众开放。
问题：为什么塞浦路斯外汇经纪商不太可能搬迁？
回答：因为塞浦路斯提供低运营成本、低税率、经验丰富的高管和欧盟牌照通行机会，这些优势使外汇经纪商留在当地。
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