美国司法部坚持对二元期权诈骗犯 Lee Elbaz 判处 264 个月监禁

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国司法部（DOJ）于 2021 年 4 月 9 日向美国第四巡回上诉法院提交答辩状，回应 Lee Elbaz 的上诉。Elbaz 是以色列公司 Yukom Communications 的前首席执行官，因策划二元期权诈骗计划被判处 264 个月监禁，并需支付约 2800 万美元赔偿金。她于约四个月前对判决提出质疑，DOJ 现予以反驳。

关键要点

DOJ 在答辩状中坚持原判，主要论点包括：

• Elbaz 的电汇欺诈行为针对美国境内受害者，属于可允许的国内适用，域外适用原则不适用。
• 量刑时考虑外国受害者损失合理，因为 18 U.S.C. § 3661 允许量刑法院考虑“无限制”的行为。
• 赔偿令要求 Elbaz 支付 2800 万美元，涵盖所有受害者，无论其所在地。

诈骗计划细节

Elbaz 及其同谋通过多家公司实施诈骗，包括以色列的 Yukom、Tel Aviv 的 Numaris 和毛里求斯的 Linkopia。他们以“品牌经理”身份代表 Big Option 和 Binary Book 两个二元期权品牌，诱使客户投资。

Linkopia 员工负责“转化”潜在客户，要求至少投资 250 美元。随后，客户被转交给 Yukom 或 Numaris 的“保留”代理。这些代理缺乏金融经验，却谎称自己是资深经纪人。例如，Shira Uzan 拥有老年学学位，却告诉客户她有 15 年市场分析经验。新员工还会收到包含假名的工具包，如 Hadas Ben Haim 使用 Jessica Giovani 的名字。

Elbaz 亲自培训并监督这些代理，指导他们撒谎、夸大回报，并阻止客户提款。她将代理工作比作赌场经理，目标是让客户“上瘾”。受害者 Aquil Bryant 在“Jessica Giovani”的建议下投资超过 3 万美元，最终血本无归。

法律争议

Elbaz 上诉质疑电汇欺诈法规的域外适用，并认为赔偿令不应包含外国受害者。DOJ 反驳称，起诉书指控 Elbaz 导致电子邮件和电话发送至马里兰州居民，以完成诈骗计划，因此属于国内适用。

DOJ 还指出，量刑指南不适用域外推定，且外国受害者的损失反映了 Elbaz 国内犯罪的严重性。即使计算错误，美国受害者的损失已超过总损失，且法院明确表示即使指南范围有误，也会判处相同刑期（比指南范围低 60 个月）。

关键数据对比

未来展望

第四巡回上诉法院将审理此案。若 DOJ 立场得到维持，Elbaz 的定罪和重刑将得以巩固，这将对类似跨国金融诈骗案产生威慑。案件也凸显了美国司法系统对针对美国受害者的境外诈骗行为的严厉打击态度。

编辑总结

DOJ 的答辩状强化了对 Lee Elbaz 的判决，强调其诈骗行为的国内影响和受害者损失的严重性。此案表明，美国执法机构将积极追究针对美国公民的跨境金融犯罪，即使犯罪活动部分发生在境外。赔偿令涵盖外国受害者，也体现了对诈骗计划整体危害的考量。