美国政府寻求中止CFTC对二元期权欺诈犯Jared Davis案中的证人取证
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背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Jared Davis，二元期权欺诈计划OptionKing和OptionMint的运营者，正面临美国司法部（DOJ）的刑事起诉以及美国商品期货交易委员会（CFTC）的民事指控。在CFTC民事案件的证据开示阶段，Davis一直在对政府证人进行取证，美国政府对此提出异议。
2021年5月12日，美国政府向俄亥俄北区法院提交动议，要求中止Davis在CFTC案件中对政府证人的取证和质询。政府认为，由于平行的刑事案件正在进行，且两案基于相同事实，继续取证可能导致政府证人面临不当暴露，并侵犯其第五修正案权利。
关键要点
- 美国政府于2021年5月12日提交动议，要求中止CFTC民事案件中对政府证人的取证和质询。
- Davis已对四名潜在政府证人进行取证，并计划再对四名具名及两名未具名个人进行取证。
- 政府指出，这些证人在取证前未被告知有权咨询律师、可能自证其罪或援引第五修正案权利。
- 两起案件均涉及2012年至2016年6月期间的欺诈行为，投资者损失超过1000万美元。
- 政府认为，Davis的主要目的是在刑事案件前获取证人宣誓证词，以获取不正当优势。
影响解读
美国政府寻求中止取证，反映了民事与刑事案件并行时常见的证据开示冲突。若法院批准中止，Davis将无法在刑事案件审理前通过民事程序获取潜在政府证人的证词，这有助于保护证人权利和刑事案件完整性。反之，若动议被驳回，Davis可能利用民事发现程序获取对己有利的证词，甚至干扰证人。此案也凸显了二元期权欺诈案件中，监管机构与执法部门协同打击的重要性。
关键对比
| 事项 | CFTC民事案件 | DOJ刑事案件 |
|---|---|---|
| 提起机构 | 美国商品期货交易委员会（CFTC） | 美国司法部（DOJ） |
| 被告 | Jared Davis等 | Jared Davis |
| 指控行为 | 欺诈、虚假陈述 | 欺诈、虚假陈述 |
| 涉及时间 | 2012年至2016年6月 | 2012年至2016年6月 |
| 投资者损失 | 超过1000万美元 | 超过1000万美元 |
| 当前争议 | Davis对政府证人的取证 | 平行刑事程序未决 |
未来展望
俄亥俄北区法院将裁定是否批准政府的动议。若中止令获批，民事案件中的取证程序将暂停，直至刑事案件审结或法院另有命令。此举可能延迟民事案件进展，但有助于维护刑事案件的公正性。若动议被驳回，Davis可能继续取证，但政府可能寻求其他保护措施。案件最终结果将取决于法院对平行程序利益平衡的考量。
编辑总结
美国政府此次动议旨在防止民事发现程序被用于规避刑事案件的证据规则。Jared Davis案涉及复杂的二元期权欺诈网络，两案并行凸显了执法与监管协作的挑战。法院的裁决将对类似案件中的证据开示实践产生重要影响，值得持续关注。
常见问题解答
问题：Jared Davis是谁？
回答：Jared Davis是二元期权欺诈计划OptionKing和OptionMint的运营者，面临美国司法部刑事起诉和CFTC民事指控。
问题：美国政府为何要求中止取证？
回答：政府认为Davis在CFTC民事案件中对政府证人的取证可能侵犯证人第五修正案权利，并旨在刑事案件前获取证词，获取不正当优势。
问题：Davis已经对多少证人进行了取证？
回答：Davis已对四名潜在政府证人进行取证，并计划再对四名具名及两名未具名个人进行取证。
问题：两起案件涉及多少投资者损失？
回答：两起案件均涉及2012年至2016年6月期间的欺诈行为，投资者损失超过1000万美元。
问题：法院可能如何裁决？
回答：法院将平衡民事发现与刑事程序的利益。若批准中止，取证暂停；若驳回，Davis可能继续取证，但政府可能寻求其他保护措施。
关键词：Jared Davis, APP, OptionKing, DOJ, CFTC, 美国
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