SEC警告Meta 1 Coin欺诈计划仍在运营

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国证券交易委员会（SEC）正在警告欺诈性数字资产计划Meta 1 Coin仍在继续运营。2021年12月21日，该监管机构就其针对加密骗局Meta 1 Coin Trust的诉讼，向德克萨斯州西区法院提交了一份状态报告。

回顾此案，SEC于2020年3月启动诉讼。SEC的起诉书指控佛罗里达州居民Robert Dunlap和Nicole Bowdler通过Meta 1 Coin Trust，以未注册证券发行的方式营销和销售所谓的数字资产“Meta 1 Coin”。

关键要点

在最新的状态报告中，SEC指出Dunlap和Meta1继续通过多种方式运营和营销该投资计划，包括其网站（meta1.io）和网络电台节目（thejimpriceshow.com）。

Meta1当前的白皮书声称，Meta1 Coin由88亿美元的黄金资产支持（较2020年3月声称的20亿美元黄金资产有所增加）。相比之下，美国财政部存放在诺克斯堡的黄金储备当前价值约为62亿美元。

Meta1继续虚假声称其不受美国政府监管。

SEC还表示，在与救济被告Peter Shamoon达成和解后，Shamoon未能根据其义务支付任何款项，Meta1将其角色指派给了Meta1董事会成员Richard Grassie。根据SEC对2020年5月至2021年6月银行记录的审查，至少有140万美元的Meta 1投资者资金被存入Grassie名下的银行账户。这些投资者资金来自美国各地及其他国家（包括加拿大、澳大利亚和新西兰）的150多名投资者。

影响解读

投资的方式和方法遵循了Dunlap此前建立的模式：开设一个银行账户并短期使用，存入投资者资金，将投资者资金用于白皮书中未说明的目的，包括使用出纳支票提取投资者资金以支付其他相关第三方，然后关闭银行账户并开设新账户重复这一过程。在审查期间，投资者使用电汇、汇票、出纳支票和开给Grassie的支票进行投资。

这些投资的备忘录描述包括“Meta 1证书”、“Meta 1币”、“投资”、“黄金购买”、“黄金投资”和“购买股票”等陈述。在将投资者资金存入其个人账户后，Grassie向其他Meta1相关人员支付款项，包括救济被告Wanda和Alfred Warner及相关公司，支付包括信用卡和贷款还款在内的账单，并提取现金作为开给自己和其他Meta1员工的出纳支票。

银行记录还显示了许多向未知个人的付款和电汇。

流向第三方公司的投资者资金随后部分在这些公司账户和Grassie的账户之间来回转移，转移到其他Meta1附属公司，并用于支付这些公司的其他费用，包括租金。

工作人员还审查了Grassie的信用卡对账单，这些对账单是用投资者资金支付的，发现支出既有个人支出，也可能有业务相关支出，其中大部分资金用于营销服务。没有证据表明投资者资金被用于白皮书中所述的目的。

许多传票尚未得到回应。SEC预计，当这些文件收到并安排后，将提交其货币救济动议和相关证据。

关键对比

相比之下，美国财政部存放在诺克斯堡的黄金储备当前价值约为62亿美元。

未来展望

SEC正在等待若干传票的回复，并计划在收到文件后提交货币救济动议及相关证据。此案仍在进行中，Meta 1 Coin的运营活动尚未停止。

编辑总结

SEC的最新状态报告揭示了Meta 1 Coin欺诈计划的持续运营及其资金转移手法。投资者应保持警惕，避免参与此类未注册且涉嫌欺诈的投资计划。