CFTC 无法定位 ROFX 案关键被告 Jase Davis
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背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已确认，其无法确定 Jase Davis 的当前地址或下落。Davis 是欺诈性外汇计划 ROFX 背后的关键人物之一。尽管 CFTC 在对该欺诈计划的诉讼中取得了一些进展，但在定位 Davis 方面显然遇到了困难。
根据向佛罗里达南区法院提交的文件，CFTC 已多次尝试在 Davis 最后已知住所、其父母住所及其父母营业地点进行个人送达。CFTC 表示，尽管采取了包括试图从其父母处获取信息并联系其父母律师在内的广泛努力，仍无法确定其当前地址或下落。
关键要点
- CFTC 无法定位 ROFX 案被告 Jase Davis，已请求法院允许通过出版物进行替代送达。
- 替代送达将在密西西比州 Lowndes 县的《The Commercial Dispatch》和迈阿密-戴德县的《The Daily Business Review》上进行。
- Davis 出生于乌克兰，据信居住在密西西比州 Brandon。他于 2020 年 11 月从 Anna Shymko 处购买了 Easy Com，并自称是 Easy Com 的唯一成员，同时也是该公司在 Bank of America 和 JP Morgan Chase 两个银行账户的唯一签字人。
- 在相关期间，这些账户接收了超过 1500 万美元的 ROFX 客户资金。Davis 从未以任何身份在 CFTC 注册。
- 被告 Easy Com LLC（以 ROFX 名义开展业务）是一家新罕布什尔州有限责任公司，在相关期间接收了超过 1500 万美元的 ROFX 客户资金。
影响解读
CFTC 无法定位 Davis 可能对案件的推进产生影响。替代送达是确保被告获得诉讼通知的必要步骤，若法院批准，将允许 CFTC 通过公告方式完成送达，从而继续推进诉讼。此举表明 CFTC 在追究涉嫌欺诈的个人责任方面面临实际困难，尤其是在被告可能逃避传统送达的情况下。
此外，Davis 作为 Easy Com 的唯一签字人，其账户接收了超过 1500 万美元的客户资金，这凸显了其在 ROFX 计划中的核心角色。CFTC 的诉讼旨在为受害客户寻求民事罚款和补救性辅助救济，包括追缴非法所得和判决前及判决后利息。
关键对比表格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 被告 | Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala, Timothy Stubbs 及相关公司 |
| 涉嫌欺诈期间 | 至少 2018 年 1 月至 2021 年 9 月 |
| 挪用资金 | 至少 5800 万美元 |
| Davis 接收资金 | 超过 1500 万美元（通过 Easy Com 账户） |
| Davis 注册状态 | 从未在 CFTC 注册 |
| 替代送达报纸 | The Commercial Dispatch（密西西比州 Lowndes 县）和 The Daily Business Review（迈阿密-戴德县） |
未来展望
若法院批准 CFTC 的替代送达请求，诉讼程序将继续进行。CFTC 寻求对每项违反法案和法规的行为处以民事罚款，并追缴非法所得及利息。此案也提醒投资者，外汇交易存在风险，应选择受监管的合规平台。
编辑总结
ROFX 案件凸显了外汇欺诈的严重性以及监管机构在跨境执法中面临的挑战。CFTC 无法定位关键被告 Jase Davis，但通过替代送达程序，仍有望推进案件。投资者应保持警惕，避免参与未经监管的外汇投资计划。
常见问题解答
问题：CFTC 为什么无法定位 Jase Davis？
回答：CFTC 已多次尝试在其最后已知住所、父母住所及父母营业地点进行个人送达，并试图从其父母及其律师处获取信息，但仍无法确定其当前地址或下落。CFTC 认为 Davis 可能是一名逃避传统送达的流动人员。
问题：什么是替代送达？
回答：替代送达是指当无法通过常规方式（如个人送达）向被告送达法律文件时，法院允许通过其他方式（如公告）进行送达。CFTC 请求在两家报纸上发布公告，以确保 Davis 获得诉讼通知。
问题：Jase Davis 在 ROFX 计划中扮演什么角色？
回答：Davis 于 2020 年 11 月从 Anna Shymko 处购买了 Easy Com，并自称是该公司唯一成员和银行账户唯一签字人。在相关期间，这些账户接收了超过 1500 万美元的 ROFX 客户资金。他从未在 CFTC 注册。
问题：ROFX 计划涉及多少资金？
回答：根据 CFTC 的指控，从至少 2018 年 1 月至 2021 年 9 月，被告通过 ROFX 计划挪用了至少 5800 万美元的客户资金。
问题：CFTC 寻求哪些救济？
回答：CFTC 寻求对每项违反法案和法规的行为处以民事罚款，并寻求补救性辅助救济，包括但不限于追缴非法所得、判决前及判决后利息。
关键词：ROFX, Jase Davis, APP, Commercial, Business, Brandon, Anna, Easy
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