美政府申请暂停CFTC针对4400万美元比特币庞氏骗局运营商的民事诉讼

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国政府正在寻求暂停商品期货交易委员会（CFTC）针对一起涉案金额达4400万美元的比特币庞氏骗局及挪用资金计划运营商的民事诉讼。2022年4月19日，政府提交动议，要求介入该民事案件并暂停民事诉讼程序，原因是平行的刑事案件尚未审结。两案涉及相同的基础事实。

2022年3月3日，纽约东区的一个大陪审团返回起诉书，对被告提出刑事指控，包括电汇欺诈和电汇欺诈共谋、洗钱和洗钱共谋、妨碍司法、共谋妨碍司法以及篡改证据。

关键要点

起诉书指控，被告——分别居住在纽约州、北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州——通过一系列名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的网络虚拟货币公司，欺诈了投资者和潜在投资者。

投资者被承诺其投资将用于交易比特币和其他虚拟货币，并能从利润中获得高额保证回报。但实际上，投资资产被用于偿还其他投资者或被窃取。每名被告都深入参与了这些虚拟货币公司的运营。

被告Golden和Egerton运营EmpowerCoin和ECoinPlus，而Golden和Aggesen运营Jet-Coin。每家虚拟货币公司都向投资者作出几乎相同的陈述，并依赖类似（或相同）的软件。这些虚拟货币公司大约在2017年8月崩溃，崩溃后，被告Golden和Aggesen通过擦除Aggesen的笔记本电脑等方式，妨碍了联邦贸易委员会（FTC）对这些公司的调查。

影响解读

政府认为，暂停诉讼程序是适当的，因为政府的动议及时，且民事和刑事案件中涉及的涉嫌欺诈计划相同。此外，政府表示，暂停是必要的，因为不应允许被告利用民事案件中的民事证据开示来规避刑事案件中本应适用的刑事证据开示限制。

暂停也有助于促进司法经济。被告Golden、Aggesen和Egerton不反对政府的暂停动议。政府还咨询了CFTC，CFTC不反对发布所请求的暂停民事案件的命令。

关键对比

未来展望

美国政府请求法院：(1) 根据《联邦民事诉讼规则》第24条允许政府介入；(2) 根据法院固有权力，命令暂停民事案件，直至相关刑事案件审结。法院将决定是否批准该动议。若暂停获批，民事案件将在刑事案件结束后恢复审理。

编辑总结

此案凸显了美国监管机构对虚拟货币领域欺诈行为的严厉打击。政府申请暂停民事诉讼以等待刑事审判，旨在避免民事证据开示干扰刑事程序，并节约司法资源。投资者应警惕承诺高额保证回报的虚拟货币投资计划。