MtGox破产受托人更新对Alexander Vinnik的诉讼进展
汇捷资讯加密资产关注「MtGox破产受托人更新对Alexander Vinnik的诉讼进展」。文中涉及MtGox、Alexander Vinnik、APP、BTC。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，MtGox破产受托人Nobuaki Kobayashi（同时担任MtGox第二次民事再生程序受托人及外国代表）于2022年7月14日向德克萨斯州北区破产法院提交文件，通报了针对Alexander Vinnik和BTC-e的刑事起诉与民事诉讼的最新进展。这两起诉讼均由美国加州北区检察官办公室发起，源于Vinnik和BTC-e涉嫌参与2011至2014年间针对Mt.Gox比特币交易所的一系列黑客攻击事件。
关键要点
文件披露了两起待决诉讼的详细信息：
- 刑事案件：美国诉BTC-e和Vinnik案（N.D. Cal., Case No CR 16-00227），指控BTC-e和Vinnik经营无牌货币服务业务及共谋洗钱。Vinnik另被控17项洗钱罪和2项非法货币交易罪。起诉书还包含刑事没收指控。该案诉讼程序目前仍处于密封状态。
- 民事案件：美国诉BTC-e和Vinnik案（N.D. Cal., Case No 19-CV-04281），旨在追讨根据《银行保密法》施加的民事罚款。FinCEN已对BTC-e和Vinnik分别处以88,596,314美元和12,000,000美元的民事罚款。
影响解读
受托人表示，其已尽职监控与Vinnik和BTC-e相关的诉讼程序，包括就Mt.Gox黑客事件及Vinnik涉案情况、引渡进展以及美国政府可能发起的民事和/或刑事没收程序与政府直接沟通。受托人主张对Vinnik或其代理人从Mt.Gox盗窃或非法转移的所有比特币拥有财产权益，并已向美国政府通报该权益及本破产案件。受托人打算采取一切必要和适当行动，以追回从Vinnik、其代理人或BTC-e处追回的比特币。
关键对比表格
| 案件类型 | 案件编号 | 主要指控 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 刑事起诉 | CR 16-00227 (SI) | 经营无牌货币服务业务、共谋洗钱、17项洗钱、2项非法货币交易 | 密封 |
| 民事诉讼 | 19-CV-04281 (KAW) | 违反《银行保密法》，未注册MSB、未实施有效反洗钱程序、未提交可疑活动报告 | 政府拟申请缺席判决 |
未来展望
截至2022年7月14日，Vinnik因违反法国法律正在法国服刑，近期有报道称其可能获释并被引渡至希腊、美国或俄罗斯。美国政府多年来一直寻求将Vinnik引渡至美国，并完成对Vinnik和BTC-e的民事起诉状送达。在2022年5月18日的状态报告中，政府确认已通过《联邦民事诉讼规则》4(f)(1)和《海牙送达公约》完成送达。Vinnik和BTC-e尚未出庭或提交答辩。政府表示“打算在不迟于2022年7月18日申请对被告作出缺席判决”。
编辑总结
MtGox破产受托人持续关注针对Vinnik和BTC-e的法律程序，并积极主张对被盗比特币的权益。随着民事案件可能进入缺席判决阶段，以及Vinnik引渡前景的不确定性，相关资产的追回仍面临法律和实际挑战。受托人保留向法院寻求救济的权利，以保护其在被盗比特币或法定货币中的利益。
常见问题解答
问题：MtGox破产受托人是谁？
回答：Nobuaki Kobayashi，他担任MtGox破产受托人、外国代表以及第二次民事再生程序受托人。
问题：针对Alexander Vinnik和BTC-e的诉讼有哪些？
回答：两起诉讼：一起是刑事起诉（美国诉BTC-e和Vinnik，案件号CR 16-00227），另一起是民事诉讼（美国诉BTC-e和Vinnik，案件号19-CV-04281）。
问题：刑事起诉的主要指控是什么？
回答：指控BTC-e和Vinnik经营无牌货币服务业务和共谋洗钱；Vinnik另被控17项洗钱罪和2项非法货币交易罪。
问题：民事诉讼的目的是什么？
回答：追讨根据《银行保密法》施加的民事罚款，因BTC-e和Vinnik未注册为货币服务业务、未实施有效反洗钱程序及未提交可疑活动报告。
问题：受托人对被盗比特币的主张是什么？
回答：受托人主张对Vinnik或其代理人从Mt.Gox盗窃或非法转移的所有比特币拥有财产权益，并打算采取行动追回这些比特币。
关键词：MtGox, Alexander Vinnik, APP, BTC, Cr, SI, MSB, 俄罗斯
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